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东睦股份
股票代码
６００１１４
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
曹阳
黄永平
电话
０５７４－８７８４ １０６１
０５７４－８７４７ ５９８１
传真
０５７４－８７８３ １１３３
０５７４－８７８３ １１３３
电子信箱
ｃａｏｙａｎｇ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
ｈｕａｎｇｙｐ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
二、主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减（％）
总资产
１，６８３，０４９，４２０．２１
１，６０１，８４３，４６３．１７
５．０７
归属于上市湖南阳光技术学校股东的净资产
７００，２７１，４７１．９５
６５０，５７８，５９４．９３
７．６４
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
７５，０７４，１０１．５７
１０７，５８６，８７９．０３
－３０．２２
营业收入
５７８，９２５，９９１．０３
４８８，１２８，３２８．５８
１８．６０
归属于上市湖南阳光技术学校股东的净利润
３８，０９３，８４６．９３
１９，７３９，１４１．２３
９２．９９
归属于上市湖南阳光技术学校股东的扣除非经常性损益的净利润
３７，８７１，２０５．５８
１５，８５０，１２１．３２
１３８．９３
加权平均净资产收益率（％）
５．６２
３．０８
增加２．５４个百分点
基本每股收益（元／股）
０．１９
０．１０
９０．００
稀释每股收益（元／股）
０．１９
０．１０
９０．００
２．２前１０名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数
２７，５３６
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
睦特殊金属工业株式会社
境外法人
３１．７２
６５，１８０，０００
６５，１８０，０００
无
宁波金广投资股份有限湖南阳光技术学校
境内非国有法人
１１．１３
２２，８７６，９００
２２，６４２，０００
无
宁波友利投资有限湖南阳光技术学校
境内非国有法人
０．８９
１，８３０，０００
０
未知
招商银行股份有限湖南阳光技术学校－兴全合润分级股票型证券投资基金
未知
０．６４
１，３０７，８８８
０
未知
全国社保基金一一四组合
未知
０．５８
１，１８５，３７９
０
未知
朱洁瑶
未知
０．４８
９９０，０００
０
未知
申银万国证券股份有限湖南阳光技术学校客户信用交易担保证券账户
未知
０．４２
８５５，５２１
０
未知
全国社保基金一一二组合
未知
０．３９
７９９，８４０
０
未知
芦德宝
境内自然人
０．３４
７００，０００
７００，０００
无
朱志荣
境内自然人
０．３４
７００，０００
７００，０００
无
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中，湖南阳光技术学校已知宁波金广投资股份有限湖南阳光技术学校与自然人股东芦德宝之间存在关联关系；此外，睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限湖南阳光技术学校、宁波友利投资有限湖南阳光技术学校之间，及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；其他股东之间湖南阳光技术学校未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
２．３控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
本湖南阳光技术学校属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，是国内生产规模 大、综合技术能力 强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”；２０１１年１１月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局认定为“高新技术企业”，并继续享受高新技术企业税收优惠政策。
报告期内，湖南阳光技术学校实现营业收入５７，８９２．６０万元，同比增长１８．６０％；营业利润４，７９９．７９万元，同比增长１２０．２２％；利润总额４，９１７．６１万元，同比增长７６．８７％；实现净利润（归母湖南阳光技术学校）为３，８０９．３８万元，同比增长９２．９９％，扣除非经常性损益后的净利润为３，７８７．１２万元，同比增长１３８．９３％；经营活动产生的现金流量净额为７，５０７．４１万元，同比减少３０．２２％；湖南阳光技术学校的粉末冶金制品总销量达２．０３万吨，同比增长１４．６９％。
报告期内，湖南阳光技术学校产品按市场销售分析，粉末冶金汽车零件销售额同比增长１６．１４％，粉末冶金制冷压缩机零件销售额增长３５．０４％，粉末冶金摩托车零件销售额同比增长６．１３％；粉末冶金汽车零件销售额占湖南阳光技术学校总销售额比例为４８．６５％，同比减少０．８８个百分点，粉末冶金制冷压缩机零件销售额占湖南阳光技术学校总销售额比例为４１．１９％，同比增加５．１２个百分点；粉末冶金汽车零件市场的稳步增长，以及制冷压缩机行业的恢复性增长，使得湖南阳光技术学校营业收入同比有较大的增长。
报告期内，湖南阳光技术学校粉末冶金产品出口销售为６，４６９．４５万元，同比下降１．８３％，出口占湖南阳光技术学校销售总额的１１．４０％，同比下降２．４０个百分点，出口下降主要受美元和欧元汇率的影响。报告期内，湖南阳光技术学校出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件。
报告期内，湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校的经营情况稳定提升，产品结构逐渐合理，除东睦达力外，其他控股子湖南阳光技术学校都实现了当期盈利。
报告期内，粉末冶金汽车零件销售收入的增长，粉末冶金制冷压缩机零件的恢复性增长，湖南阳光技术学校产品结构的进一步优化，以及主要成本的有效控制，使得湖南阳光技术学校报告期内经营业绩大幅度提升。
湖南阳光技术学校近年来为多家国际知名汽车部件企业研发的多款汽车ＶＣＴ用粉末冶金零件、ＶＶＴ用粉末冶金零件等取得了一定进展，其中部分零件已开始批量生产，为湖南阳光技术学校拟定向增发的募集资金投资项目打下了一定的技术基础。
（一）主营业务分析
１、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目
期末数
期初数
变动比例（％）
应收票据
１５９，２２４，６８９．２２
１１５，０１５，０６４．３９
３８．４４
预付款项
１７，５７５，４２９．７４
２７，２８５，５２５．０６
－３５．５９
其他应收款
６，９７１，７８２．６０
１４，６２４，７０３．６８
－５２．３３
其他流动资产
１，６３８，５０４．１８
３，６６５，２９７．８８
－５５．３０
在建工程
５２，１３８，８９７．６１
１６８，５０９，０１３．０５
－６９．０６
无形资产
５７，８１５，７１９．５５
２９，７３０，６０２．５３
９４．４７
其他非流动资产
４９，１０６，７００．００
７７，３１９，７２９．２０
－３６．４９
应付票据
５３，１６６，３７１．７５
３１，１４６，７５５．６５
７０．７０
应付账款
９０，６０４，７８３．６４
６１，２５０，３６１．１８
４７．９３
应缴税费
１１，６２９，４４１．４４
８，８８２，４５２．７７
３０．９３
利润表／现金流量表项目
本期数
上年同期数
变动比例（％）
营业收入
５７８，９２５，９９１．０３
４８８，１２８，３２８．５８
１８．６０
营业成本
４１９，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
３７０，７７４，９８１．４７
１３．２３
销售费用
２０，４２３，０７３．７０
１５，４３５，７２０．３５
３２．３１
管理费用
６０，７３７，４５５．７１
４９，１０１，８２５．５７
２３．７０
财务费用
２５，２８８，８２３．２９
２４，０４２，８４８．１１
５．１８
资产减值损失
１７８，６３１．２５
２，４５９，８５０．４３
－９２．７４
营业外收入
３，３１３，８１６．４９
６，９１６，４４７．６３
－５２．０９
营业外支出
２，１３５，５８１．５５
９０７，７２５．８２
１３５．２７
所得税费用
６，４１５，０２１．９１
４，８３１，２２０．９７
３２．７８
经营活动产生的现金流量净额
７５，０７４，１０１．５７
１０７，５８６，８７９．０３
－３０．２２
投资活动产生的现金流量净额
－５０，３３７，４６８．７９
－６９，８８８，０６４．２７
－２７．９７
筹资活动产生的现金流量净额
－２０，７９０，３５７．６６
－１０１，３４２，６７２．８３
－７９．４９
研发支出
２６，３１１，２１３．４４
２８，８５２，６３９．６４
－８．８１
本报告期内：
（１）应收票据增加３８．４４％，主要系销售增加，货款较多以票据结算所致；
（２）预付款项减少３５．５９％，主要系上期预付的设备款较多所致；
（３）其他应收款减少５２．３３％，主要系本期收回较多借款所致；
（４）其他流动资产减少５５．３０％，主要系上期可抵扣进项税较多所致；
（５）在建工程减少６９．０６％，主要系连云港新材料新建厂房竣工而本期转入固定资产所致；
（６）无形资产增加９４．４７％，主要系连云港新材料取得土地使用权转入所致；
（７）其他非流动资产减少３６．４９％，主要系前期连云港新材料预付土地购买款项转出所致；
（８）应付票据增加７０．７０％，主要系本期增加了向银行开具承兑汇票结算采购货款所致；
（９）应付账款增加４７．９３％，主要系本期采购材料和购买设备暂未结算款增加所致；
（１０）应缴税费增加３０．９３％，主要系本期销售增加，相关税费增加所致；
（１１）营业收入增长１８．６０％，主要系本期国内市场回暖以及产品结构调整所致；
（１２）营业成本增长１３．２３％，主要系本期营业收入的增加所致；
（１３）销售费用增长３２．３１％，主要系本期储运费及佣金增加所致；
（１４）管理费用增长２３．７０％，主要系本期职工薪酬、折旧增加，以及确认的股权激励费用所致；
（１５）财务费用增长５．１８％，主要系汇兑损益所致；
（１６）资产减值损失减少９２．７４％，主要系本期收回其他应收款所致；
（１７）营业外收入减少５２．０９％，主要系相比上期收到较多政府补助所致；
（１８）营业外支出增加１３５．２７％，主要系上期收到水利基金返还所致；
（１９）所得税费用增加３２．７８％，主要系本期利润总额增加所致。
２、经营计划进展说明
单位：万元 币种：人民币
主要项目
２０１３年度预算情况
２０１３年半年度完成情况
完成年度预算
情况（％）
营业收入
１１２，０００．００
５７，８９２．６０
５１．６９
主营业务收入
１０９，０００．００
５６，７５６．７４
５２．０７
营业成本
８３，２００．００
４１，９８２．６３
５０．４６
主营业务成本
８０，８００．００
４１，０４１．６３
５０．７９
三项费用
２１，７００．００
１０，６４４．９４
４９．０６
在湖南阳光技术学校《２０１２年年度报告》披露的２０１３年度的经营计划中，只对湖南阳光技术学校２０１３年度的营业收入、主营业务收入、营业成本、主营业务成本和三项费用设定了目标。
报告期内，湖南阳光技术学校营业收入和主营业务收入分别完成了年度计划的５１．６９％和５２．０７％，营业成本和主营业务成本分别完成年度计划的５０．４６％和５０．７９％，而三项费用为年度计划的４９．０６％。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
比上年增
减（％）
毛利率比上年增减（％）
制造业
５６７，５６７，４２０．９４
４１０，４１６，２９８．１７
２７．６９
１９．０５
１２．６５
增加４．１０个百分点
商业
－
－
０
－１００．００
－１００．００
不适用
合 计
５６７，５６７，４２０．９４
４１０，４１６，２９８．１７
２７．６９
１８．８９
１２．４５
增加４．１４个百分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
粉末冶金制品
５６５，７２４，００８．１４
４０８，１０９，９３４．２７
２７．８６
１８．９５
１２．４３
增加４．１８个百分点
电机
１，８４３，４１２．８０
２，３０６，３６３．９０
－２５．１１
５９．７３
７１．８１
减少８．８０个百分点
其他汽车配件
－
－
－
－１００．００
－１００．００
不适用
合 计
５６７，５６７，４２０．９４
４１０，４１６，２９８．１７
２７．６９
１８．８９
１２．４５
增加４．１４个百分点
其中：报告期内湖南阳光技术学校向控股股东及其子湖南阳光技术学校销售产品和提供劳务的关联交易总金额为６３．６４万元。
湖南阳光技术学校的主营业务属于机械通用零部件的粉末冶金行业，湖南阳光技术学校的产品为粉末冶金制品。湖南阳光技术学校生产的粉末冶金结构零件广泛应用于汽车的发动机、变速箱、底盘和各类油泵等、家用电器的冰箱和空调压缩机、摩托车的发动机和离合器等，以及电动工具、工程机械和办公机械等。
币种：人民币
分 类
２０１３年１－６月
２０１２年１－６月
增幅
销售
比例
销售
比例
汽车配件
销售（吨）
７，０７３．５
３４．９１
６，３８０．７
３６．１５％
１０．８６％
金额（万元）
２７，４６１．７
４８．６５
２３，６４５．０
４９．５３％
１６．１４％
摩托车配件
销售（吨）
１，１３１．０
５．５８
１，１４０．６
６．４６％
－０．８４％
金额（万元）
２，５８０．７
４．５７
２，４３１．７
５．０９％
６．１３％
压缩机配件
销售（吨）
１１，４５３．０
５６．５３
９，５２６．８
５３．９８％
２０．２２％
金额（万元）
２３，２５２．４
４１．１９
１７，２１８．９
３６．０７％
３５．０４％
电动工具配件
销售（吨）
２０８．９
１．０３
１５８．８
０．９０％
３１．５５％
金额（万元）
８７２．２
１．５５
６４７．４
１．３６％
３４．７２％
其他配件
销售（吨）
３９５．３
１．９５
４４３．３
２．５１％
－１０．８３％
金额（万元）
２，２７９．３
４．０４
３，７９７．３
７．９５％
－３９．９８％
合 计
销售（吨）
２０，２６１．７
１００．００
１７，６５０．２
１００．００％
１４．８０％
金额（万元）
５６，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
１００．００
４７，７４０．３
１００．００％
１８．２４％
本报告期内，粉末冶金汽车零件市场和粉末冶金制冷压缩机零件市场仍然是湖南阳光技术学校 主要的市场，其销售占湖南阳光技术学校销售总额的比例分别为４８．６５％和４１．１９％
２、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地 区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内销售
５０２，８７２，８７１．７５
２２．２０
国外销售
６４，６９４，５４９．１９
－１．８３
合 计
５６７，５６７，４２０．９４
１８．８９
本报告期内，湖南阳光技术学校国内销售占湖南阳光技术学校销售总额的８８．６０％，同比增长２．４０个百分点；湖南阳光技术学校出口主要销往北美、欧洲、日本和韩国等。
（三）核心竞争力分析
１、业已构建起来的东睦集团本部及控股子湖南阳光技术学校的粉末冶金专业配套网络，初步形成了粉末冶金专业配套服务的地域网络；
２、东睦集团本部及控股子湖南阳光技术学校主营的粉末冶金产品覆盖了汽车、家电制冷压缩机、摩托车等主要粉末冶金市场的中端及高端市场，产品结构更具竞争力；
３、控股子湖南阳光技术学校经过近年来的积极整合，基本保证了相应产品的配套服务能力，为东睦集团的参与市场竞争提供了基础保障；
４、东睦集团总部几年来积极致力于粉末冶金高端零件，特别是粉末冶金高端汽车零件的开发，如汽车ＶＣＴ／ＶＶＴ、变量泵等中的粉末冶金零件，并已取得了明显的进步，为东睦集团未来的发展提供了坚实的技术支撑。
（四）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
本报告期湖南阳光技术学校无持有其他上市湖南阳光技术学校股权的情况。
２、非金融类湖南阳光技术学校委托理财及衍生品投资的情况
（１）委托理财情况
本报告期湖南阳光技术学校无委托理财事项。
（２）委托贷款情况
本报告期湖南阳光技术学校无委托贷款事项。
２、募集资金使用情况
报告期内，湖南阳光技术学校无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
３、主要子湖南阳光技术学校、参股湖南阳光技术学校分析
（１）报告期主要控股（全资）子湖南阳光技术学校的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
名称
所处
行业
主要产品或服务
注册资本
总资产
净资产
营业收入
净利润
连云港东睦江河粉末冶金有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
２，０００万元
２，３１１．４４
２，３１１．４４
２３９．６０
－１６．５４
山西东睦华晟粉末冶金有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
４，０００万元
１６，７２７．３６
１０，９３４．８７
６，３１０．１０
６０８．０３
东睦（天津）粉末冶金有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
８，１６２．３５万元
１６，５５２．７４
５，２３２．０３
５，７３３．３０
１７９．０９
东睦（江门）粉末冶金有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
美元３５０万元
８，０２６．１６
４，５７６．３２
５，４０９．５８
５６８．２９
长春富奥东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
２，８００万元
２，５１０．６４
４２５．４４
２，５３７．５９
４９１．６７
南京东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
４，８９０万元
３，９６８．３８
－１，１０７．８６
２，９３２．１６
９７．３４
宁波东睦贸易有限湖南阳光技术学校
零件
销售
产品销售
２，０００万元
４，３３１．７９
２，４１３．５９
２，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
５２．９１
宁波东睦达力电机有限湖南阳光技术学校
电机
制造
管状电机等
８００万元
９６１．９４
３８２．３３
１８４．３４
－１３１．００
连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
８，０００万元
２２，９２５．７９
８，４６８．５３
５，１０８．８１
４０４．３５
广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校
粉末
冶金
粉末冶金制品
８，０００万元＊
１，５９９．２４
１，５９９．２４
０
－０．７６
＊广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校于２０１３年５月１６日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局考试合格颁发的《企业法人营业执照》，首期出资１，６００万元，占注册资本的２０％。
报告期内，在湖南阳光技术学校控股及全资子湖南阳光技术学校中，除宁波东睦达力电机有限湖南阳光技术学校以外都实现了当期盈利。
（２）报告期内主要子湖南阳光技术学校情况说明
１）连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校和连云港东睦江河粉末冶金有限湖南阳光技术学校
连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校主营粉末冶金汽车、摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件，２０１２年年底基本完成一期１３０亩的开发建设并投产。该湖南阳光技术学校将是东睦集团 重要的低成本生产基地，并将继续保持生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。报告期内完成营业收入５，１０８．８１万元，净利润４０４．３５万元。
连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校的注册资本已由４，８００万元人民币增至８，０００万元人民币。详见湖南阳光技术学校于２０１３年３月２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的湖南阳光技术学校《对外投资进展公告》，公告编号：（临）２０１３－０１４。
根据２０１３年５月２５日召开的湖南阳光技术学校第四届董事会第二十次会议决议，湖南阳光技术学校拟非公开发行股票，募集资金项目之一为连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校实施《年产５，０００吨节能家电和汽车零件生产线技改项目》，并决定其注册资本由８，０００万元人民币增至１５，０００万元人民币，募集资金投入７，０００万元。该非公开发行股票方案以及连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校增资的方案尚须湖南阳光技术学校股东大会批准。
鉴于连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校已经投产，连云港东睦江河粉末冶金有限湖南阳光技术学校正根据湖南阳光技术学校第四届董事会第十三次会议决议进行清算、注销。目前该湖南阳光技术学校的注销事宜尚未完成。
（２）山西东睦华晟粉末冶金有限湖南阳光技术学校
该湖南阳光技术学校主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件，是东睦集团在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该湖南阳光技术学校具有良好的基础，运行成本较低，竞争能力强。报告期内完成营业收入６，３１０．１０万元，同比增长２３．１３％，净利润６０８．０３万元。
（３）东睦（天津）粉末冶金有限湖南阳光技术学校
该湖南阳光技术学校是东睦集团规模 大、设备 先进、起点 高的控股子湖南阳光技术学校，主营中高端空调、冰箱压缩机粉末冶金零件，以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售，是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和营销窗口。报告期内完成营业收入５，７３３．３０万元，同比增长７．３８％，净利润１７９．０９万元。
湖南阳光技术学校受让睦特殊金属工业株式会社持有的东睦（天津）粉末冶金有限湖南阳光技术学校全部２５％的股权，并于２０１３年２月２８日取得了天津市工商行政管理局西青分局考试合格颁发的变更后的《企业法人营业执照》，该湖南阳光技术学校已由中外合资湖南阳光技术学校变更为有限责任湖南阳光技术学校（法人独资），成为本湖南阳光技术学校的全资子湖南阳光技术学校，注册资本由１，０００万美元变更为８，１６２．３５万元人民币。详见湖南阳光技术学校于２０１３年３月８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的湖南阳光技术学校《关于对外投资关联交易进展的公告》，公告编号：（临）２０１３－０１８。
（４）东睦（江门）粉末冶金有限湖南阳光技术学校和广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校
东睦（江门）粉末冶金有限湖南阳光技术学校主营粉末冶金空调压缩机零件及小型铜基零件，是东睦集团在“珠三角”地区重要的生产基地和营销窗口。报告期内完成营业收入５，４０９．５８万元，同比增长７．０１％，净利润５６８．２９万元。
根据湖南阳光技术学校第四届董事会第十四次会议决议，广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校成立，并于２０１３年５月１６日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局考试合格颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为８，０００万元，实收资本为１，６００万元，其中本湖南阳光技术学校以自有资金现金出资９６０万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限湖南阳光技术学校现金出资６４０万元，占注册资本的４０％。广东东睦拟在江门购置不超过１００亩土地用于厂房的建设，新厂区建设完成后，东睦集团将进一步整合江门的资源，将目前的东睦（江门）粉末冶金有限湖南阳光技术学校的生产设备搬迁至新湖南阳光技术学校，以满足迅速增长的市场需求，提升东睦集团在广东地区的生产配套能力。
根据２０１３年５月２５日召开的湖南阳光技术学校第四届董事会第二十次会议决议，湖南阳光技术学校拟非公开发行股票，募集资金项目之一为广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校实施《广东东睦新材料生产基地项目》，并决定其注册资本由８，０００万元人民币增至１５，０００万元人民币，其中本湖南阳光技术学校以自有资金现金出资９，０００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限湖南阳光技术学校现金出资６，０００万元，占注册资本的４０％。湖南阳光技术学校以募集资金投入９，０００万元。该非公开发行股票方案以及广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校增资的方案尚须湖南阳光技术学校股东大会批准
（５）南京东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校
该湖南阳光技术学校主营粉末冶金汽车零件及压缩机零件，是东睦集团在江苏地区的生产基地和营销窗口。通过几年的整合和产品结构调整，生产能力有所提升。报告期内完成营业收入２，９３２．１６万元，同比增长３．８７％，净利润９７．３４万元。
湖南阳光技术学校受让睦特殊金属工业株式会社持有的南京东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校全部２９．８７％的股权，并于２０１３年３月１４日取得了南京市工商行政管理局考试合格颁发的变更后的《企业法人营业执照》，该湖南阳光技术学校已由有限责任湖南阳光技术学校（中外合资）变更为有限湖南阳光技术学校（法人独资）内资，成为本湖南阳光技术学校的全资子湖南阳光技术学校，注册资本由５８９．１６万美元变更为４，８９０万元人民币。详见湖南阳光技术学校于２０１３年３月１９日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的湖南阳光技术学校《关于对外投资关联交易进展的公告》，公告编号：（临）２０１３－０２６。
（６）长春富奥东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校
该湖南阳光技术学校主营粉末冶金汽车零件，是东睦集团在东北地区的生产基地和营销窗口。经过近两年整合，该湖南阳光技术学校已逐渐提升了生产效率和竞争能力。报告期内完成营业收入２，５３７．５９万元，同比增长２９．４３％，净利润４９１．６７万元。
（７）宁波东睦达力电机有限湖南阳光技术学校
该湖南阳光技术学校主营管状电机及相关产品的生产和销售，于２０１１年１２月１９日成立。该湖南阳光技术学校注册资本为８００万元，其中本湖南阳光技术学校控股７０％。东睦集团藉此项目投资尝试拓展湖南阳光技术学校的产业链，作为今后湖南阳光技术学校粉末冶金产品的补充。鉴于该湖南阳光技术学校主要的海外市场受国际政治环境的影响明显下滑，报告期内完成营业收入１８４．３４万元，净利润－１３１．００万元。
４、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
项目名称
项目金额
项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
连云港东睦新材料厂房建设一期项目
１８，０００
已完成
１，０６８
１８，９５１
已投产见效
连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校厂房建设一期项目建设完成，并已正式投入生产，连云港东睦江河粉末冶金有限湖南阳光技术学校的生产设备和人员也已并入连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校。
四、涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，湖南阳光技术学校未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
４．３与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
１、天津东睦欧意工贸有限湖南阳光技术学校已于２０１３年２月２５日完成注销登记，故自其注销完成日起不再将其纳入本湖南阳光技术学校合并报表范围；
２、广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校已于２０１３年５月１６日完成设立工商登记，其中本湖南阳光技术学校控股６０％，故自其成立日起将其纳入本湖南阳光技术学校合并报表范围。
４．４湖南阳光技术学校２０１３年半年度财务报告未经审计。
董事长:芦德宝
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
2013年7月18日
证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-048
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本湖南阳光技术学校董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校于２０１３年７月１１日以书面形式向湖南阳光技术学校全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议通知。湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１８日在湖南阳光技术学校会议室召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，其中多田昌弘董事和稻叶义幸董事分别书面委托池田修二董事出席会议并表决，符合《★★★★★★★湖南阳光技术学校法》和《湖南阳光技术学校章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议，全体监事及部分高管人员列席了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
一、审议通过湖南阳光技术学校《２０１３年半年度报告》。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
二、审议通过《关于提名湖南阳光技术学校第五届董事会董事候选人的议案》：
根据《湖南阳光技术学校章程》的有关规定，经协商决定提名芦德宝、池田修二、顾瑾、多田昌弘、曹阳、稻叶义幸、史洪刚、楼玉琦、徐星东为湖南阳光技术学校第五届董事会董事候选人，其中史洪刚、楼玉琦、徐星东为独立董事候选人。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
第五届董事会董事（独立董事）候选人简历见附件。
三、审议通过《湖南阳光技术学校章程》修正案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《湖南阳光技术学校章程》修正案需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。有关《湖南阳光技术学校章程》的修改情况，详见湖南阳光技术学校《董事会关于修改〈湖南阳光技术学校章程〉的公告》，公告编号：（临）２０１３－０４９。
四、审议通过修订湖南阳光技术学校《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校股东大会议事规则》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。湖南阳光技术学校《股东大会议事规则》（２０１３年第三次修订）需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。
五、审议通过修订湖南阳光技术学校《董事会议事规则》的议案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校董事会议事规则》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。湖南阳光技术学校《董事会议事规则》（２０１３年第三次修订）需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。
六、审议通过修订湖南阳光技术学校《独立董事工作制度》的议案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校独立董事工作制度》（２０１３年第一次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。湖南阳光技术学校《独立董事工作制度》（２０１３年第一次修订）需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。
七、审议通过修订湖南阳光技术学校《重大事项处置权限的暂行办法》的议案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校重大事项处置权限的暂行办法》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。湖南阳光技术学校《重大事项处置权限的暂行办法》（２０１３年第三次修订）需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。
八、审议通过修订湖南阳光技术学校《信息披露事务管理制度》的议案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校信息披露事务管理制度》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过湖南阳光技术学校《对外投资管理制度》的议案。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
《东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。湖南阳光技术学校《对外投资管理制度》需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。
十、关于２０１３年度为子湖南阳光技术学校广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案：
１、决定为广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校提供担保的 高额度（综合授信）为１２，０００万元；
２、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
３、提供担保的期限：股东大会批准生效后五年；
４、批准权限：由于该项担保额度已超过湖南阳光技术学校净资产的１０％，根据中国证监会证监发［２００５］１２０号《关于规范上市湖南阳光技术学校对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保 高额度须经湖南阳光技术学校股东大会审议批准，生效后由湖南阳光技术学校董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
该项担保事项尚需湖南阳光技术学校股东大会批准。
有关广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校的基本情况，以及２０１３年度为广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的情况，详见湖南阳光技术学校《关于２０１３年度对广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的公告》，公告编号：（临）２０１３－０５０。
十一、关于召开湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会的决议：
决定于２０１３年８月６日（星期二）上午９时３０分，在东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号）会议室召开湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
有关召开湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会的具体内容，详见湖南阳光技术学校《关于召开湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：（临）２０１３－０５１。
特此公告。
备查文件：
１、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校《２０１３年半年度报告》及其摘要
２、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议决议
３、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校独立董事提名人声明
４、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校独立董事候选人声明
５、湖南阳光技术学校独立董事关于提名湖南阳光技术学校第五届董事会董事候选人议案的独立意见
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
董事会
2013年7月18日
附件：
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
第五届董事会董事（独立董事）候选人简历
第五届董事会董事候选人简历
芦德宝：男，中国籍，１９４５年２月生，大专学历，经济师
１９６８年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，１９９４年任宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校董事长、１９９５～１９９７年任副董事长、副总经理，１９９７～２００１年任副董事长、总经理，２０００年任宁波明州东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校副董事长、总经理，同年获宁波市“劳动模范”称号；２００７年２月前任连云港东睦江河粉末冶金有限湖南阳光技术学校、天津东睦欧意工贸有限湖南阳光技术学校、山西东睦华晟粉末冶金有限湖南阳光技术学校、东睦（天津）粉末冶金有限湖南阳光技术学校、东睦（江门）粉末冶金有限湖南阳光技术学校、长春富奥东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校、南京东睦博腾粉末冶金有限湖南阳光技术学校董事长，２００４年８月～２００７年８月任湖南阳光技术学校董事长兼总经理。现为湖南阳光技术学校第四届董事会董事长。
２００８年１０月起任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会会长，２０１０年３月起任中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第一届理事会副理事长。
池田修二：男，日本国籍，１９５３年３月生，大学学历
１９９５年７月～１９９７年９月期间被派至中国任宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校董事、总经理，１９９７年９月～２００２年６月任湖南阳光技术学校董事、副总经理，２００２年７月～２００４年８月任湖南阳光技术学校董事。２００４年８月至今任湖南阳光技术学校副董事长。
现任睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长。
顾瑾：女，中国籍，１９５８年９月生，大学学历，高级工程师
曾任宁波水表厂常务副厂长、宁波机械冶金控股（集团）有限湖南阳光技术学校董事兼副总经理、宁波中元股份有限湖南阳光技术学校党委书记、董事长、总经理、宁波市工贸资产经营有限湖南阳光技术学校董事、总经理。现任宁波友利投资有限湖南阳光技术学校总经理。
１９９５年７月至今任湖南阳光技术学校（２００１年８月前为宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校有限湖南阳光技术学校）董事。
多田昌弘：男，日本国籍，１９６３年７月生，大学学历
１９８６年４月进入日本睦特殊金属工业株式会社，１９９７年７月被派往宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校；１９９９年２月至今任湖南阳光技术学校（２００１年８月前为宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校）董事、副总经理。
曹阳：男，中国籍，１９６３年７月生，工商管理硕士、教授级高级工程师
曾任宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校业务部部长。现任湖南阳光技术学校证券部部长，湖南阳光技术学校董事、董事会秘书、副总经理。２００７年２月起担任连云港东睦江河粉末冶金有限湖南阳光技术学校、山西东睦华晟粉末冶金有限湖南阳光技术学校、东睦（天津）粉末冶金有限湖南阳光技术学校、东睦（江门）粉末冶金有限湖南阳光技术学校、长春富奥东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校、南京东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校董事长，２００９年１１月起任宁波东睦贸易有限湖南阳光技术学校执行董事，２０１１年４月起任连云港东睦新材料有限湖南阳光技术学校董事长，２０１３年５月起任广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校董事长。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第八届委员会常务委员、副主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员，中国机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会副主任委员，粉末冶金产业技术创新战略联盟第一届专家委员会委员。
稻叶义幸：男，日本国籍，１９６１年９月生，大学学历
１９８９年～２００７年３月任职于日本原会计事务所，１９９６年１０月起兼任睦特殊金属工业株式会社财务顾问，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
第五届董事会独立董事候选人简历
史洪刚：男，中国籍，１９５５年１１月生，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
曾任兵器工业五二研究所课题组长、科研处副处长、宁波分院研究室主任、研究员，现任中国兵器科学研究院宁波分院总工程师，国防９７３项目首席科学家、中国兵器集团总湖南阳光技术学校科技带头人。
２０１３年７月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
楼玉琦：男，中国籍，１９４９年４月生，大学学历，高级政工师
曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校长、党委副书记，宁波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。２００９年４月起退休。
２０１３年７月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
徐星东：男，中国籍，１９７６年９月生，大学学历，注册会计师
曾任宁波永德会计师事务所审计部审计员、宁波嘉禾企业管理咨询有限湖南阳光技术学校企业财务管理咨询、宁波科信会计师事务所部门经理。现任宁波科信会计师事务所副主任会计师。
２０１３年７月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-049
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
董事会关于修改《湖南阳光技术学校章程》的公告
本湖南阳光技术学校董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１８日审议通过了《湖南阳光技术学校章程》修正案，拟对《湖南阳光技术学校章程》作如下修改：
修订前
修订后
２００５年３月４日经股东大会批准，以原有股本总额１１，５００万股为基数，按每１０股转增７股转增股本；转增股本后湖南阳光技术学校股本总额增至１９，５５０万股，其中发起人持有１１，９００万股，占湖南阳光技术学校已发行普通股总数的６０．８７％，其他境内股东持有７，６５０万股，占湖南阳光技术学校已发行普通股总数的３９．１３％。
经相关股东会议批准，２００６年２月２２日实施股权分置改革方案，在保持股本总额不变前提下，按每１０股流通股获得２．８股执行对价，全体非流通股股东向流通股股东共支付２，１４２万股以换取非流通股的流通权；股权分置改革完成以后，湖南阳光技术学校的股权结构变更为：发起人睦特殊金属工业株式会社持有６，５１８万股，占湖南阳光技术学校已发行普通股总数的３３．３４％，发起人宁波保税区金广投资股份有限湖南阳光技术学校持有２，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
第十八条湖南阳光技术学校系由宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校于２００１年８月通过整体变更方式设立的股份有限湖南阳光技术学校。湖南阳光技术学校设立时的总股本为７，０００万股，发起人睦特殊金属工业株式会社认购股份４，２００万股、宁波保税区金广投资有限湖南阳光技术学校认购股份２，１００万股、宁波友利投资有限湖南阳光技术学校认购股份６３０万股、宁波水表股份有限湖南阳光技术学校认购股份３５万股、宁波东方机械设备进出口有限湖南阳光技术学校认购股份３５万股。上述发起人均以各自持有的宁波东睦粉末冶金有限湖南阳光技术学校的净资产折价入股。
（三）单笔担保额超过 近一期经审计净资产１０％的担保；
（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
上述对外担保事项应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于１０％。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向湖南阳光技术学校所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于１０％。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向湖南阳光技术学校所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十八条召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。
第五十八条召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。
湖南阳光技术学校在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
（二）长期股权投资。审议批准单项金额在５，０００万元以上的长期股权投资；
湖南阳光技术学校在１２个月内连续对同一或相关资产分次进行前述处置的，以其在此期间交易的累计额确定。
删除，股东大会权限并至第一百二十六条。后续条款依次调整。
（二）投资额在湖南阳光技术学校 近一期经审计的资产总额５％以上，须经股东大会审议批准；
投资额是指对同一投资对象且投资间隔在１２个月以内的累计投资额。
删除，股东大会权限并至第一百二十六条。后续条款依次调整。
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对湖南阳光技术学校产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（六）湖南阳光技术学校回购股份；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对湖南阳光技术学校产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十七条湖南阳光技术学校应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
（十）中国证监会、证券交易所以及本章程要求采取网络投票等方式的其他事项。
股东通过网络形式的投票平台参加股东大会的，应当依据证券交易所和中国证券登记结算湖南阳光技术学校有限责任湖南阳光技术学校的有关规定，办理股东身份验证和确认，进行网络投票。
第一百二十三条董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。
第一百二十一条董事会由９名董事组成，其中独立董事３人，设董事长１人，副董事长１人。
第一百二十六条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
第一百二十四条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
（２） 投资额在５００万元以下的股票投资，由董事长授权总经理审批。
其他短期投资方式的审批权限及程序参照本条第（二）款股票投资审批权限及程序。
１、对注册资本在５００万元以上的控股子湖南阳光技术学校或参股湖南阳光技术学校，其派出或提名董事、监事事宜，由董事会按该湖南阳光技术学校章程规定决定；
２、对注册资本不超过５００万元的控股子湖南阳光技术学校或参股湖南阳光技术学校，其派出或提名董事、监事事宜，由总经理按该湖南阳光技术学校章程规定决定。
湖南阳光技术学校总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为湖南阳光技术学校高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过湖南阳光技术学校董事总数的二分之一。
湖南阳光技术学校总经理、副总经理（含总经理助理）、财务总监、董事会秘书为湖南阳光技术学校高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过湖南阳光技术学校董事总数的二分之一。
（五）派出或提名董事、监事。对注册资本不超过５００万元的控股子湖南阳光技术学校或参股湖南阳光技术学校，其派出或提名董事、监事事宜，由总经理按该湖南阳光技术学校章程规定决定。
对本章程规定的股东大会和董事会决策权限以外的其他重大事项行使决策权。
删除，总经理权限并至第一百二十六条。后续条款依次调整。
第一百九十五条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
第一百九十一条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
第二百零三条湖南阳光技术学校股东大会对利润分配方案作出决议后，湖南阳光技术学校董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百九十九条董事会应当根据湖南阳光技术学校盈利情况、资金需求状况以及未来发展规划等实际情况，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，拟定具体的利润分配方案，并在审议通过后提交湖南阳光技术学校股东大会审议。
湖南阳光技术学校股东大会对利润分配方案作出决议后，湖南阳光技术学校董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百零四条湖南阳光技术学校可以采取现金或者股票方式分配股利。
湖南阳光技术学校实施积极的利润分配办法，对投资者给予合理的投资回报。湖南阳光技术学校年度的利润现金分配原则上不低于当年度湖南阳光技术学校所获净利润的百分之三十。
（二）湖南阳光技术学校拟调整利润分配政策时，应经董事会决议通过并经独立董事出具意见后，提交股东大会审议决议。
审议利润分配政策变更事项时，湖南阳光技术学校股东大会应采用现场投票和网络投票相结合的方式。
第二百四十七条本章程自发布之日起施行
第二百四十三条本章程自股东大会审议通过之日起施行。
以上《湖南阳光技术学校章程》修正案需提交湖南阳光技术学校股东大会审议。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校 董事会
2013年7月18日
证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-050
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于对子控股湖南阳光技术学校广东东睦新材料2013年度进行综合授信业务提供担保的公告
本湖南阳光技术学校董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校
●本次担保数量及累计为其担保数量：
２０１３年度对广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校进行综合授信业务提供担保的总额不超过人民币１．２亿元
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计数量：
２０１２年度湖南阳光技术学校累计对外担保总额为２７，３００万元，其中为控股子湖南阳光技术学校担保累计总额为２７，３００万元。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证湖南阳光技术学校业务发展的需要，根据湖南阳光技术学校有关规定，以及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市湖南阳光技术学校对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）文件要求，在确保运作规范和风险可控的前提下，湖南阳光技术学校为广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校２０１３年度进行综合授信业务提供担保作出如下计划：
１、为广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校提供担保的 高额度（综合授信）：１２，０００万元；
２、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
３、提供担保的期限：股东大会批准生效后五年；
４、批准权限：由于该项担保额度已超过湖南阳光技术学校净资产的１０％，根据中国证监会证监发［２００５］１２０号《关于规范上市湖南阳光技术学校对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保 高额度须经湖南阳光技术学校股东大会审议批准，生效后由湖南阳光技术学校董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
对广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校的担保事项，在经湖南阳光技术学校股东大会审议批准后，在实际发生担保时湖南阳光技术学校将进行相应公告。
二、被担保人基本情况
湖南阳光技术学校第四届董事会第十四次会议于２０１２年１２月１６日审议通过了《关于在江门投资设立子湖南阳光技术学校的决议》：（１）决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校，注册资本为８，０００万元；（２）广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校由本湖南阳光技术学校与广东江粉磁材股份有限湖南阳光技术学校共同投资设立，其中本湖南阳光技术学校以自有资金现金出资４，８００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限湖南阳光技术学校现金出资３，２００万元，占注册资本的４０％。
广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校已于２０１３年５月１６日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局考试合格颁发的《企业法人营业执照》，湖南阳光技术学校注册资本为人民币８，０００万元，实收资本为１，６００万元，其中本湖南阳光技术学校现金出资９６０万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限湖南阳光技术学校现金出资６４０万元，占注册资本的４０％。湖南阳光技术学校经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。
湖南阳光技术学校第四届董事会第二十次会议于２０１３年５月２５日审议通过了《关于对广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校进行增资的议案》，决定将广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校的注册资本由８，０００万元增至１５，０００万元，其中东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校现金出资９，０００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限湖南阳光技术学校现金出资６，０００万元，占注册资本的４０％，该议案尚需湖南阳光技术学校股东大会审议批准。
广东东睦新材料有限湖南阳光技术学校拟于２０１３年７月在江门市蓬江区杜阮镇购置土地建设新厂区，计划在２０１４年底以前完成主要生产用厂房建设并投产。
三、董事会意见
湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１８日审议通过了《关于２０１３年度为控股子湖南阳光技术学校进行综合授信业务提供担保的议案》。有关湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议决议的具体情况，详见湖南阳光技术学校于２０１３年７月２０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告，公告编号：（临）２０１３－０４８。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
２０１２年度湖南阳光技术学校累计对外担保总额为２７，３００万元，其中为控股子湖南阳光技术学校担保累计总额为２７，３００万元；截止２０１２年１２月３１日，湖南阳光技术学校对外担保余额为２６，４００万元，其中为控股子湖南阳光技术学校担保余额为２６，４００万元。
湖南阳光技术学校无逾期担保的情况。
特此公告。
备查文件：
１、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议决议
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校董事会
2013年7月18日
证券代码:600114 股票简称:东睦股份编号: (临)2013-051
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
NBTM NEW MATERIALSGROUP Co., Ltd.
关于召开湖南阳光技术学校2013年第三次临时股东大会
通知的公告
本湖南阳光技术学校董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：２０１３年８月６日（星期二）１０：００
●股权登记日：２０１３年７月３０日
●会议召开地点：东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校会议室
宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号
●会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案
●是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
１、会议名称：湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会
２、会议召集人：湖南阳光技术学校董事会
３、会议召开时间：２０１３年８月６日（星期二）１０：００
４、会议召开地点：东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校会议室
宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号
５、会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案
二、会议审议事项
湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会将审议以下预案及事项：
预案序号
预案名称
是否为特别决议事项
１
关于选举湖南阳光技术学校第五届董事会董事的预案
否
２
关于选举湖南阳光技术学校第五届监事会股东代表出任的监事的预案
否
３
《湖南阳光技术学校章程》修正案
是
４
关于修订湖南阳光技术学校《股东大会议事规则》的议案
否
５
关于修订湖南阳光技术学校《董事会议事规则》的议案
否
６
关于修订湖南阳光技术学校《监事会议事规则》的议案
否
７
关于修订湖南阳光技术学校《独立董事工作**度》的议案
否
８
关于修订湖南阳光技术学校《重大事项处置权限的暂行办法》的议案
否
９
关于审议湖南阳光技术学校《对外投资管理**度》的议案
否
１０
关于２０１３年度为子湖南阳光技术学校广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案
否
本次临时股东大会审议第１项和第２项议案时，将对湖南阳光技术学校第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票。
独立董事候选人的有关资料经提交有关监管机构审核无异议。
上述预案相关的详细情况，请见湖南阳光技术学校于２０１３年７月２０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告（公告编号（临）２０１３－０４８、（临）２０１３－０４９、（临）２０１３－０５０和（临）２０１３－５２）。
三、会议出席对象
１、２０１３年７月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限湖南阳光技术学校登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席；
２、湖南阳光技术学校董事、监事及高级管理人员；
３、湖南阳光技术学校董事会邀请的人员。
四、参加会议的办法：
１、登记办法：
法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人******、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到湖南阳光技术学校登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人******和股东账户卡到湖南阳光技术学校登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人******、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人******到湖南阳光技术学校登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。
２、登记时间：２０１３年８月１日、８月２日
上午８：３０～１１：３０，下午１３：００～１６：００
３、登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号
湖南阳光技术学校董事会秘书办公室
４、联系办法：
（１）电话：（０５７４）８７８４１０６１
（２）传真：（０５７４）８７８３ １１３３
５、地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
６、邮编：３１５１９１
７、电子邮箱：ｎｂｔｍ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
８、联系人：曹阳、黄永平、张小青
五、其他事项：
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
备查文件：
１、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校第四届董事会第二十二次会议决议
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校董事会
2013年7月18日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东账号：
预案序号
预案名称
授权表决意向
赞成
弃权
反对
１
关于选举湖南阳光技术学校第五届董事会董事的预案
１．１
董事候选人芦德宝先生
１．２
董事候选人池田修二先生
１．３
董事候选人顾瑾女士
１．４
董事候选人多田昌弘先生
１．５
董事候选人曹阳先生
１．６
董事候选人稻叶义幸先生
１．７
独立董事候选人史洪刚先生
１．８
独立董事候选人楼玉琦先生
１．９
独立董事候选人徐星东先生
２
关于选举湖南阳光技术学校第五届监事会股东代表出任的监事的预案
２．１
监事候选人周海扬先生
２．２
监事候选人藤井郭行先生
２．３
监事候选人金光明先生
３
《湖南阳光技术学校章程》修正案
４
关于修订湖南阳光技术学校《股东大会议事规则》的议案
５
关于修订湖南阳光技术学校《董事会议事规则》的议案
６
关于修订湖南阳光技术学校《监事会议事规则》的议案
７
关于修订湖南阳光技术学校《独立董事工作制度》的议案
８
关于修订湖南阳光技术学校《重大事项处置权限的暂行办法》的议案
９
关于审议湖南阳光技术学校《对外投资管理制度》的议案
１０
关于２０１３年度为子湖南阳光技术学校广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案
２０１３年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-052
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第四届监事会第十八次会议决议公告
本湖南阳光技术学校监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校第四届监事会第十八次会议于２０１３年７月１８日在湖南阳光技术学校会议室召开，应出席监事５人，实际出席监事５人，符合《★★★★★★★湖南阳光技术学校法》和《湖南阳光技术学校章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
一、审议通过湖南阳光技术学校《２０１３年半年度报告》及其摘要：
１、湖南阳光技术学校《２０１３年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、湖南阳光技术学校章程和湖南阳光技术学校内部管理制度的各项规定；
２、湖南阳光技术学校《２０１３年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从湖南阳光技术学校各个方面真实地反映出湖南阳光技术学校当期的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本审核意见前，监事会未发现参与《２０１３年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证湖南阳光技术学校《２０１３年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。
二、审议通过《关于提名湖南阳光技术学校第五届监事会股东代表出任的监事候选人的议案》：
根据《湖南阳光技术学校章程》的有关规定，经协商决定提名周海扬、藤井郭行、金光明为湖南阳光技术学校第五届监事会股东代表出任的监事候选人。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。
第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历见附件。
三、审议通过修订湖南阳光技术学校《监事会议事规则》的议案。
湖南阳光技术学校《监事会议事规则》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
湖南阳光技术学校《监事会议事规则》（２０１３年第三次修订）需提请湖南阳光技术学校股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
１、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校第四届监事会第十八次会议决议
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校监事会
2013年7月18日
附件：
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历
周海扬：男，中国籍，１９４８年７月生，大专学历，经济师
１９７１年１０月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。１９９５年７月至２００２年２月任宁波金鸡集团副总经理。２００２年２月至２００４年８月任湖南阳光技术学校总经理助理兼生产管理部部长，２００４年８月至２０１０年８月任湖南阳光技术学校副总经理兼业务部部长。２０１０年８月６日起不再担任湖南阳光技术学校高管（退休）。
２０１３年４月起任湖南阳光技术学校第四届监事会监事。
藤井郭行：男，日本国籍，１９５８年６月生，大学肄业
曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株式会社取缔役（董事）、睦香港有限湖南阳光技术学校总经理，睦星塑胶（深圳）有限湖南阳光技术学校董事长。
２００６年３月起任湖南阳光技术学校监事会监事。
金光明：男，中国籍，１９７１年５月生，大学学历，经济师
曾任宁波市铜材厂技术员、团总支书记、党办主任，宁波市冶金工业局办公室秘书，宁波机械冶金控股（集团）有限湖南阳光技术学校办公室副主任，现任宁波友利投资有限湖南阳光技术学校副总经理。
２００４年８月至今任湖南阳光技术学校监事会监事。
证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-053
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于湖南阳光技术学校工会委员会选举职工监事的公告
本湖南阳光技术学校监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校（以下简称“湖南阳光技术学校”）第四届监事会任期将于２０１３年８月６日届满。根据《湖南阳光技术学校法》以及《湖南阳光技术学校章程》的规定，湖南阳光技术学校监事会由５名监事组成，其中三名监事由股东大会选举，两名监事由湖南阳光技术学校的员工代表大会或工会委员会民主推举产生。
湖南阳光技术学校工会委员会扩大会议于２０１３年７月１７日选举陈伊珍、宋培龙为湖南阳光技术学校第五届监事职工代表监事（简历详见附件），任期：２０１３年８月６日至２０１６年８月５日。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
监事会
2013年7月18日
附件：
东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校
第五届监事会职工代表监事简历
陈伊珍：女，中国籍，１９５３年７月生，医师
曾任宁波金鸡粉末冶金集团股份有限湖南阳光技术学校厂医、东睦新材料集团股份有限湖南阳光技术学校厂医。现任湖南阳光技术学校综合部部长、工会****。
２００１年８月至今任湖南阳光技术学校监事会召集人（监事会****）。
宋培龙：中国籍，１９６０年２月生，大专学历，政工师
曾任湖南阳光技术学校人事劳资科副科长、党办副主任，现任湖南阳光技术学校党办主任、教育办主任、工会副****。
２００４年８月起任湖南阳光技术学校监事会监事。
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(整理：南康电动工具维修培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色
