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开远电工考证培训班文章内容：

龙的电器:信息披露管理制度

时间：2020年03月11日 22:30:54 中财网

原标题:龙的电器:信息披露管理制度

公告编号：2020-006

公告编号：2020-006

广东龙的电器股份有限公司
信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、审议及表决情况

本制度已于2020年3月9日召开的第二届董事会第九次会议审议

通过，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。


二、制度的主要内容，分章节列示：

广东龙的电器股份有限公司
信息披露管理制度

第一章总则

第一条为加强广东龙的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与
及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，在电气设备的日常运作时，对设备的养护、维修工作应实施程序化管理，确定完善、合理的书面记录制度、交接班制度，以此强化、巩固设备维护工作的标准，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系
统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股


公告编号：2020-006
及《广东龙的电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下，相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线，从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)，制定本制度。


公告编号：2020-006
及《广东龙的电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，制定本制度。


第二条公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报
告。公司根据公司所属市场层级适用差异化的信息披露规定，但可以自愿选
择适用更高市场层级的信息披露要求。


第三条公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对
公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息
（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。


第四条公司可以设立董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息
披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理
等工作。公司未设董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员作为信息披露
事务负责人负责上述事宜，全国股转公司参照董事会秘书的有关规定对其进
行管理。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。


信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人
员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人
选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。


第五条公司应当在挂牌时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转系统”或“全国股转公司”）报备董事、监事和高级
管理人员的任职、职业经历和持有公司股票的情况。公司的董事、监事和高
级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起2个交易日内将 新资
料向全国股转公司报备。


第六条董事、监事和高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《董事
（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。新任董事、监事应当在股东大会


公告编号：2020-0062个交易日内，新任高级管理人员应当在董事
会通过其任命后2个交易日内签署上述承诺书并报备。


公告编号：2020-0062个交易日内，新任高级管理人员应当在董事
会通过其任命后2个交易日内签署上述承诺书并报备。


第七条公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主
办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披
露平台，全国股转公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理
的审查时间。主办券商事前审查发现拟披露或已披露信息存在任何错误、遗
漏或者误导，或者发现存在应当披露而未披露事项，要求公司进行更正或补
充的，公司及相关信息披露义务人应当予以更正或补充。公司如需更正、补
充信息披露文件的，应当履行相应程序。


公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在
符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布。

公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。


第八条除依法或者按照本制度和相关规则需要披露的信息外，公司可
以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或
者按照本制度和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。


第九条由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信
息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告
中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披
露的，公司应当披露。


第二章定期报告

第十条公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。公司应当
按照中国证监会及全国股转系统有关规定编制并披露定期报告，并按照《企
业会计准则》的要求编制财务报告。中国证监会及全国股转系统对不同市场
层级挂牌公司的定期报告内容与格式有差异化要求的，证明无电气隐患时，方可在负载情况下试运行，较后才能投入正常运行，公司应当遵守相关规
定。


第十一条公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年


公告编号：2020-006
之日起两个月内编制并披露中期报告。公司预计不能在规定期限内披露定期
报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时
间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公
司拟采取的投资者保护的具体措施等。


公告编号：2020-006
之日起两个月内编制并披露中期报告。公司预计不能在规定期限内披露定期
报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时
间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公
司拟采取的投资者保护的具体措施等。


第十二条公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，全国股
转公司根据预约情况统筹介绍。


公司应当按照全国股转公司介绍的时间披露定期报告，因故需要变更披
露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。


第十三条公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计
师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董
事会审议后提交股东大会审议。


第十四条公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司
股票及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快
报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资
产收益率。公司业绩快报中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上的，
应当及时披露修正公告，他有一个不太成熟的小建议——交流输电，并在修正公告中向投资者致歉、说明差异的原因。


第十五条公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法
对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风
险。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过
的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期
报告。


公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意
见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监
会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完
整地反映公司实际情况。


公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意


公告编号：2020-006
完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应
当在定期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人
员可以直接申请披露。


公告编号：2020-006
完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应
当在定期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人
员可以直接申请披露。


第十六条公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：
（一）定期报告全文；
（二）审计报告（如适用）；
（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；
（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意

见；

（五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
（六）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第十七条公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在

向主办券商送达定期报告时应当提交下列文件，并与定期报告同时披露：
（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议；
（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；
（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
（四）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。


第十八条公司定期报告存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被中
国证监会或全国股转公司责令改正或者董事会决定更正的，应当在被责令改
正或者董事会作出相应决定后，及时进行更正。对年度财务报告中会计差错
进行更正的，应当披露会计师事务所出具的专项说明。


第十九条公司年度报告中出现下列情形之一的，全国股转公司对股票
交易实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告：


公告编号：2020-006
的审计报告；

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的审计报告；

（二） 近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；

（三）全国股转公司规定的其他情形。


第三章临时报告

第一节一般规定

第二十条临时报告是指自取得挂牌同意函之日起，公司及其他信息披
露义务人按照法律法规和中国证监会、全国股转公司有关规定发布的除定期
报告以外的公告。


发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较
大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项），公司及其他信息披露
义务人应当及时披露临时报告。


临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会发
布。


第二十一条公司应当按照中国证监会、全国股转公司有关规定编制并
披露临时报告。


第二十二条公司应当在重大事件 先触及下列任一时点后，及时履行
首次披露义务：

（一）董事会或者监事会作出决议时；

（二）有关各方签署意向书或协议时；

（三）董事、监事或者高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生
时。


公司筹划的重大事项存在较大不确定性，（4）运用口诀计算技巧，立即披露可能会损害公司利益
或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不
披露，但 迟应当在该重大事项形成 终决议、签署 终协议、交易确定能
够达成时对外披露。


相关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及
其他证券品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关筹划和进展


公告编号：2020-006

公告编号：2020-006

第二十三条公司履行首次披露义务时，应当按照本制度及相关规定披露
重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果等。编制公告时相关事
实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，再按照相
关要求披露重大事件的进展情况。


公司已披露的重大事件出现可能对公司股票及其他证券品种交易价格或
投资者决策产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情
况，包括协议执行发生重大变化、被有关部门批准或否决、无法交付过户
等。


第二十四条公司控股子公司发生本制度第三章第三至五节规定的重大
事件，视同公司的重大事件，适用本制度。公司参股公司发生本制度第三章
第三至五节规定的重大事件，可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投
资者决策产生较大影响的，公司应当参照本制度履行信息披露义务。


第二十五条公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露
标准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票
及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披
露。


第二节董事会、监事会和股东大会决议

第二十六条公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经参会董
事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报
备。


董事会决议涉及须经股东大会表决事项的，公司应当及时披露董事会决
议公告，并在公告中简要说明议案内容。


董事会决议涉及本制度规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结
束后及时披露董事会决议公告和相关公告。


第二十七条公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经参会监
事签字确认的决议向主办券商报备。



公告编号：2020-006
束后及时披露监事会决议公告和相关公告。

第二十八条公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会
召开十五日前，以临时报告方式向股东发出股东大会通知。


公告编号：2020-006
束后及时披露监事会决议公告和相关公告。

第二十八条公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会
召开十五日前，以临时报告方式向股东发出股东大会通知。


第二十九条公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息，会议
结束后应当及时披露股东大会决议公告。公司按照规定聘请律师对股东大会
的会议情况出具法律意见书的，应当在股东大会决议公告中披露法律意见书
的结论性意见。


股东大会决议涉及本制度规定的重大事项，且股东大会审议未通过相关
议案的，公司应当就该议案涉及的事项，2、电工进网作业许可证：拥有此证后，就代表你已经成为一名真正的电工了，负责的范围在“用电设备以前”，如：发电站-->变电站（输电站）-->厂内（社区）变电站-->变压器-->开关柜，以临时报告的形式披露事项未审议
通过的原因及相关具体介绍。


第三十条主办券商、全国股转公司要求提供董事会、监事会和股东大会
会议记录的，公司应当按要求提供。

第三节交易事项
第三十一条公司发生以下交易，达到披露标准的，应当及时披露：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供担保；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；


公告编号：2020-006

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（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。


上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品
或者商品等与日常经营相关的交易行为。


第三十二条公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应
当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司 近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司 近一个会计年度经审计净
资产绝对值的20%以上，且超过300万元。


第三十三条公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控
股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本
节规定披露。


第三十四条公司拟对外提供任何担保的（含合并报表范围内的全资子公
司或控股子公司），均应事先按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》及公司章程规定提交公司董事会或股东大会审议，并及时披露相关公告。


第四节关联交易

第三十五条公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体
与公司关联方发生第三十一条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致
资源或者义务转移的事项。


第三十六条公司应当及时披露按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》及公司章程规定须经董事会审议的关联交易事项。公司应当在董
事会、股东大会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行
情况。


第三十七条对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露
上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据公


公告编号：2020-006
当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允
性。


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当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允
性。


实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议
程序并披露。

第三十八条公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易
的方式进行审议披露：
（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债
券、可转换公司债券或者其他证券品种；
（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业
债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公
允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提
供产品和服务的；
（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第五节其他重大事件
第三十九条公司因公开发行股票接受辅导时，应及时披露相关公告及后
续进展。公司董事会就股票发行、拟在境内外其他证券交易场所上市、或者发


公告编号：2020-006

公告编号：2020-006

第四十条公司设置、变更表决权差异介绍的，应当在披露审议该事项的
董事会决议的同时，披露关于设置表决权差异介绍、异议股东回购介绍及其他
投资者保护措施等内容的公告。


第四十一条公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：

（一）涉案金额超过200万元，且占公司 近一期经审计净资产绝对值10%
以上；

（二）股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效。


第四十二条公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本
方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施
公告。


第四十三条股票交易出现异常波动的，公司应当及时了解造成交易异常
波动的影响因素，所谓柔性，主要指运行控制灵活、智能化程度高，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告。


第四十四条公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股票及其他证券
品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时了解情况，向主办
券商提供有助于甄别的相关资料，并发布澄清公告。


第四十五条公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法
拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披
露。


第四十六条限售股份在解除限售前，公司应当按照全国股转公司有关规
定披露相关公告。


第四十七条直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司
总股本的比例每达到5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，但绕线型，比鼠笼型异步电动机结构复杂，价格较贵运行的可靠性也较差，并配合
公司履行信息披露义务。公司应当及时披露股东持股情况变动公告。


公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管
理办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。



公告编号：2020-006
情况。

第四十八条公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守
其披露的承诺事项。


公告编号：2020-006
情况。

第四十八条公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守
其披露的承诺事项。


公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及
时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履行承
诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。


第四十九条全国股转公司对公司股票实行风险警示或作出股票终止挂
牌决定后，口诀：容量除以千伏数，商乘系数点七六说明(1）口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算，公司应当及时披露。

第五十条公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及
时披露：
（一）停产、主要业务陷入停顿；
（二）发生重大债务违约；
（三）发生重大亏损或重大损失；
（四）主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；
（五）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
（六）董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联
系；
（七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述风险事项涉及具体金额的，适用本制度第三十二条的规定。

第五十一条公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之
日起及时披露：
（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要
办公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东大会审议通过后披露新的


公告编号：2020-006（二）经营方针和经营范围发生重大变化；
（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变

公告编号：2020-006（二）经营方针和经营范围发生重大变化；
（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变

更；
（四）公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；
（五）公司实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务

的情况发生较大变化；
（六）法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；
（七）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；
（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、

被责令关闭；
（九）订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，使用防尘过滤网把相关自动化仪表罩起来，避免出现大量灰尘进入自动化仪表的现，可能对公司的资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响；
（十）公司提供担保，被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债
义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；
（十一）营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的

30%；
（十二）公司发生重大债务；
（十三）公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家统一会计制度

要求的除外），变更会计师事务所；
（十四）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被
纳入失信联合惩戒对象；
（十五）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营
的外部条件、行业政策发生重大变化；


公告编号：2020-006
查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政
处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；

公告编号：2020-006
查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政
处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；

（十七）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违
法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施
或者追究重大刑事责任，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定
为不适当人员等监管措施，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；

（十八）因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关
机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十九）法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情
形。


公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其控
制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。


第四章信息披露事务管理

第一节信息披露义务人与责任

第五十二条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，信息披露事务
负责人是公司信息披露的直接负责人，负责协调和组织公司信息披露工作的具
体事宜。公司所有信息披露文件、资料及董事、监事、高级管理人员履行职责
的记录由信息披露事务负责人负责保存。


第五十三条公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披
露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及
其他信息披露义务人履行信息披露义务。


（一）公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发现的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的
资料。


（二）公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为


公告编号：2020-006
进行调查并提出处理建议。


公告编号：2020-006
进行调查并提出处理建议。


（三）监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程
序是否符合法律、行政法规、证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况。


（四）公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方
面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。


（五）信息披露事务负责人负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司
应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的
真实情况。信息披露事务负责人有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议
和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披
露事宜的所有文件。


信息披露事务负责人负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公
告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理
人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。


第五十四条公司董事和董事会、监事和监事会以及公司其他高级管理人
员应当配合信息披露事务负责人在信息披露方面的相关工作，为信息披露事务
负责人履行职责提供便利条件。财务负责人应当配合信息披露事务负责人在财
务信息披露方面的相关工作。公司董事会、监事会以及公司其他高级管理人员
有责任保证公司信息披露事务负责人及时知悉公司组织与运作的重大信息、对
股东和其他利益相关者决策产生重大影响的信息以及其他应当披露的信息。


第五十五条公司各部门、各控股子公司的主要负责人应当督促本部门及
本公司严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保本部门本公司发生的应予
披露的信息能够及时报告给信息披露事务负责人。公司财务部应做好对信息披
露的配合工作，国家职业资格等级分为初级、中级、高级、技师、高级技师共五个等级，以确保公司定期报告及相关临时报告能够及时披露。


第二节重大信息的报告

第五十六条公司各部门、各控股子公司应当指定专人作为信息披露报告


公告编号：2020-006
应当在可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响的事件发生的
第一时间向信息披露事务负责人报告。


公告编号：2020-006
应当在可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响的事件发生的
第一时间向信息披露事务负责人报告。


公司各部门、各控股子公司的信息披露报告人负责本部门、本公司报告信
息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向信息披
露事务负责人提供相关文件资料，并保证所提供的资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


第五十七条信息披露事务负责人应就信息披露报告人报告的信息根据
《信息披露规则》、《业务规则》以及本制度的规定，有利的电流热效应，判断是否需要公告，如需
要公告相关信息信息披露事务负责人应当及时向公司董事长汇报。


第五十八条相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作，
及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。相关信息披露
义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。


第五十九条公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位指
使公司不按规定履行信息披露义务或者披露有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的信息，不得要求公司向其提供内幕信息。公司的股东、实际控制人发生
以下事件时，应当及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务。


（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或
者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事
与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司百分之
五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决
权；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。


通过接受委托或者信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或者实


公告编号：2020-006

公告编号：2020-006

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司股票及其
他证券品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公
司作出书面报告，并配合公司及时、准确地披露。


第六十条公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及
其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联方名单、关联
关系及变化情况的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联
交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避
公司信息披露义务和关联交易审议程序。


第六十一条公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会
计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师
事务所陈述意见。股东大会作出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在
披露时说明更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。


第三节信息披露文件的编制与披露

第六十二条定期报告的编制与披露：

（一）公司财务部负责编制公司财务报表及附注，负责组织公司财务报告
的审计工作，并及时向信息披露事务负责人提交有关财务资料。


（二）公司各部门、各控股子公司、各参股公司的主要负责人或指定人员
负责向信息披露事务负责人、公司财务部提供编制定期报告所需要的基础文件
资料或数据。


（三）信息披露事务负责人负责组织编制完整的定期报告，公司经理、财
务总监等高级管理人员予以协助。


定期报告应在完成编制后提交公司董事会审议，信息披露事务负责人负责
送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责
审核董事会编制的定期报告；信息披露事务负责人责组织定期报告的公告工
作。



公告编号：2020-006
临时报告的编制与披露：

公告编号：2020-006
临时报告的编制与披露：

临时报告的编制由信息披露事务负责人组织完成。


（一）对于以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告的形
式披露的临时报告，由信息披露事务负责人按照《信息披露规则》、《业务规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，在公司形成董事会决
议、监事会决议、股东大会决议后披露相关公告。


（二）对于非以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告的
形式披露的临时报告，信息披露事务负责人应履行以下审批手续后方可公开披
露；

1.以董事会名义发布的临时公告应提交全体董事审阅，并经董事长审核签
字；
2.以监事会名义发布的临时公告应提交全体监事审阅，并经监事会主席审
核签字。

第四节与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度

第六十四条公司及其他信息披露义务人应当配合为其提供服务的主办
券商、证券服务机构的工作，按要求提供与其执业相关的材料，不得要求主办
券商、证券服务机构出具与客观事实不符的文件或阻碍其工作。


公司在经营状况、公司治理、财务等方面发生重大变化的，应当及时告知
主办券商，并按相关规定履行信息披露义务。


第六十五条信息披露事务负责人统一协调管理公司的投资者关系管理
事务。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利
用该信息进行交易。公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调
研等形式就公司的经营情况、财务情况及其他事件与任何机构和个人进行沟通
的，应经董事长批准后， 根据异步复位触发器的这一特点，我们就可以通过控制时钟信号的产生时间来实现等效的同步复位操作效果，而不必再进行复杂的复位树设计，由公司信息披露事务负责人负责组织有关活动，不得
提供内幕信息。公司及其他信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形
式代替信息披露或泄露未公开重大信息。



公告编号：2020-006
责任追究与处理措施

公告编号：2020-006
责任追究与处理措施

第六十六条董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、
准确性、完整性负责，保证及时、公平地披露信息。


公司董事长、经理、信息披露事务负责人对公司的定期报告和临时报告信
息披露负主要责任。公司董事长、经理、财务负责人对公司的财务报告负主要
责任。


第六十七条全国股转公司对公司及其他信息披露义务人已披露的信息
进行审查，发现已披露信息存在问题的，可以采用要求说明、公开问询等方式，
要求公司及其他信息披露义务人、主办券商和其他证券服务机构等相关主体进
行解释、说明、更正和补充。需要公司回复的，公司应当及时回复，并保证回
复内容的真实、准确、完整。


第六十八条在信息披露和管理工作中发生以下失职或违反本制度规定
的行为，致使公司的信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司将
根据有关员工违纪处罚的规定，视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降职、
撤职、辞退等形式的处分；给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担
民事赔偿责任；触犯国家有关法律法规的，应依法移送行政、司法机关，追究
其法律责任。


相关行为包括但不限于：

（一）将不存在的事实在信息披露文件中予以记载，构成虚假记载的；

（二）通过信息披露文件作出使投资者对其投资行为发生错误判断并产生
重大影响的陈述，构成误导性陈述的；

（三）信息披露文件未完整记载应当披露的事项，或未按照信息披露文件
内容与格式的相关规定进行编制，构成重大遗漏的；

（四）无正当理由未在《信息披露规则》或本制度规定的期限内披露定期
报告或临时报告的；

（五）对外提供未在规定信息披露平台披露的重大信息，或者未以全国股


公告编号：2020-006（六）拒不更正已披露文件差错、修正已披露财务数据，或者更正已披露
文件产生较大影响的；
（七）未按要求回复全国股转公司对信息披露文件进行解释说明、更正和
补充的要求，或者公开问询的；
（八）会计核算体系、财务管理和风险控制制度执行不到位，无法确保公
司财务报告真实可靠的；
（九）未按规定建立、执行本制度，或拒不履行《信息披露规则》规定的

公告编号：2020-006（六）拒不更正已披露文件差错、修正已披露财务数据，或者更正已披露
文件产生较大影响的；
（七）未按要求回复全国股转公司对信息披露文件进行解释说明、更正和
补充的要求，或者公开问询的；
（八）会计核算体系、财务管理和风险控制制度执行不到位，无法确保公
司财务报告真实可靠的；
（九）未按规定建立、执行本制度，或拒不履行《信息披露规则》规定的

信息报备义务；
（十）全国股转公司认定的其他违规行为。

第六十九条公司股东、实际控制人和其他信息披露义务人未依法配合公

司履行信息披露义务的，或者非法要求公司提供内幕信息的，公司有权向全国
股转公司提出申请，对其实施监管措施。

第六节信息披露相关文件、资料的档案管理
第七十条公司所有信息披露相关文件、资料以及董事、监事、高级管
理人员履行信息披露职责的相关文件、资料由信息披露事务负责人分类保管。

第七十一条公司信息披露相关文件、资料应在相关信息刊登于指定报
纸、网站当日起两个工作日内及时归档保存，保存期限不得少于十年。

第五章附则
第七十二条本制度下列用语具有如下含义：

（一）披露，（2）、建立技术交底制度向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期.（3）、建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录，是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规、部门规
章、规范性文件、本制度和全国股转公司其他有关规定在规定信息披露平台
上公告信息。


（二）及时，是指自起算日起或者触及本制度规定的披露时点的两个交
易日内。



公告编号：2020-006
交易的公司，公司的董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购
人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成
员，主办券商等。


公告编号：2020-006
交易的公司，公司的董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购
人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成
员，主办券商等。


（四）高级管理人员，是指公司经理、副经理、董事会秘书（如有）、
财务负责人及公司章程规定的其他人员。


（五）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或
者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对
股东大会的决议产生重大影响的股东。


（六）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他介绍，能够支
配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。


（七）控制，是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该
公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有公司控制权（有确
凿证据表明其不能主导公司相关活动的除外）：

1．为公司持股50%以上的控股股东；
2．可以实际支配公司股份表决权超过30%；
3．通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选
任；
4．依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重
大影响；
5．中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

（八）公司控股子公司，这时就好比直接将电源的正极接到负极上，是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其
50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其
他介绍能够实际控制的公司。


（九）关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。



公告编号：2020-006

公告编号：2020-006

1．直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
2．由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织；
3．关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，
除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4．直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织；
5．在过去12个月内或者根据相关协议介绍在未来12个月内，存在上述情
形之一的；
6．中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的
其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他
组织。

公司与上述第2项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，
不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的
董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。


具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1．直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4．上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年
满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子
女配偶的父母；
5．在过去12个月内或者根据相关协议介绍在未来12个月内，存在上述情
形之一的；
6．中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其

公告编号：2020-006

公告编号：2020-006

（十）承诺，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相
关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所
作的保证和相关解决措施。


（十一）违规对外担保，是指公司及其控股子公司未经公司章程等规定
的审议程序而实施的对外担保事项。


（十二）净资产，是指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合
并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少
数股东权益。


（十三）日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、
燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易
行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。


（十四）非标准审计意见，（3）口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值，是指注册会计师发表非无保留意见（保留意
见、否定意见、无法表示意见），和带有解释性说明的无保留意见（带有强
调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更
正重大错报说明的无保留意见）。


（十五）本制度中“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。


第七十三条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，应按国家有关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。


第七十四条本制度由公司董事会负责解释、修订。


广东龙的电器股份有限公司
董事会
2020年3月11日



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