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2010年高颁布的《关于审理非法集资事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，使用诈方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（1）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（2）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（3）携带集资款逃匿的；（4）将集资款用于违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（7）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（8）其他可以认定非法占有目的的情形。同时规定，集资诈罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈罪定罪处罚。
将第十五条改为两条，修改后的第十五条较之原来的条文增加了"法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的，从其规定"的表述。本次法条的修改，本着特殊法优于一般法的原则，明确了特殊规定优先适用，主要是考虑到随着社会的不断发展，很多案件难以确定案件管辖，导致办案推诿扯皮，都不愿意承担责任，法律、司法解释或者其他规范性文件结合实际情况对有关犯罪案件的管辖作出特别规定，例如《公安办理经济犯罪案件的若干规定》便对案件管辖做出了更加具体的规定，因此在被害人控告经济犯罪案件时，就管辖问题应当优先适用《公安办理经济犯罪案件的若干规定》。宁波市婚姻找律师。
问题13：非法吸收公众存款案中集资参与人的诉讼地位应如何认定？非法吸收公众存款侵犯的客体是的金融管理秩序，集资参与与非法吸收公众存款行为，性质上属于参与法律禁止的破坏市场经济秩序的行为，其行为本身具有不正当性。因此，集资参与人在诉讼地位上不宜认定为被害人，在诉讼活动中具有证人身份。根据《高、高检察院、公安部关于办理非法集资事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应依法保护他们的财产权益。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照比例返还。查起诉阶段不宜过多接触案中的被集资人，也可以以书面意见代替接待，起诉书描述时不宜将每个被集资人的数额标准清楚，可以写成总数额，以避免民有别所带来的问题。
如果行为属基本犯罪之上一个量幅度内的，又没有法定减轻情节的，一般不能认定为“犯罪情节轻微”，如故意伤害罪中的重伤情形、诈罪中数额巨大的，因为这种情形，犯罪的社会危害性还是比较大的，即便是下降一格处罚，还要判处三年以下有期徒、拘役或者管制的，一般情况下不可以直接降至无罪。因此，在司法实务中，必须严格依法把握“犯罪情节轻微”的范围，避免滥用。日前，广东某地发生的交通肇事案中，犯罪嫌疑人交通肇事后逃逸，根据法第133条规定，其行为属第二档量幅度，应处三年以上七年以下有期徒。该案属过失犯罪，虽可以进行事和解，嫌疑人有坦白、认罪认罚、取得被害人谅解等从轻情节，但没有减轻情节，其行为显然不属于“犯罪情节轻微”的范围，检察作不起诉处理是不妥的。宁波市婚姻找律师。
问题36：关于犯罪的几个问题。虽然没有查获，但犯罪嫌疑人供述稳定，购买的人能够指证，且证实被抓获前刚吸食了购买的，其尿检证实所吸食与购买属同种类，且排除非法取证情形的，可以认定贩卖罪成立。通过特情引诱，犯罪嫌疑人贩卖了少量，但在犯罪嫌疑人的居所等处搜查到大宗，可将贩卖的和查扣的均认定为贩卖罪。对以贩养吸的，量时要考虑其吸食的情节，酌情处理。
从诈罪的犯罪构成角度分析，我们不难看出，诈罪与民事欺诈在某些方面存在着共性：例如，客观行为均可以表现为某种“”，从而使对方陷入错误认识，主观心理状态都是故意，即希望通过欺的方式达到其个人目的，行为的结果都会使对方造成一定的损失。但两者的区别也较为明显，主要有以下几点：行为人主观态度上的不同。诈罪以非法占有为目的，犯罪自始就不打算付出任何代价或做出任何劳务就取得对方信任从而占有对方财物，民事欺诈行为一般是用夸大事实或虚构部分事实的办法，通过“创造”履行能力而诱使对方陷入认识错误并与其进行民事行为，行为人通过履行约定的民事行为，以达到谋取一定利益的目的，形象地说，诈罪是“钱”，民事欺诈是“赚钱”。
在审判实践中应注意以下问题：立案阶段：对公安就涉案被告已经向发来立案决定书、相关函件或者提供内控名单的，不予立案。主债务人已被公安立案侦查或者列入公安内控人员名单，债权人仅起诉连带责任*人的，要慎重立案；*期间即将届满（距届满日十天）的案件，应当立案。申请执行的执行根据系民间借贷类债权文书和仲裁裁决书的案件，要慎重立案。要主动审查被申请执人是否涉嫌犯罪，主动与公安沟通，及时掌握被申请执行人相关情况，并据此作出是否立案的决定。民间借贷案件当事人申请诉前财产保全的，要进行严格审查。凡属于上述“不予立案”或“慎重立案”范围内的，应当不予保全；对于不在上述“不予立案”或“慎重立案”范围内，符合立案条件的，应当慎重保全。立案机构要与公安建立联络员制度。要主动与公安充分沟通。主债务人未被公安立案侦查或未列入公安内控人员名单，且公安未向提出任何相关建议的案件，应当立案受理。宁波市婚姻找律师。
领域的内部性。民间纠纷的范围并未通过立法作出明确界定,也未进行列举,系因民间纠纷的类型随着社会的不断发展逐步扩展,难以具体罗列。但无论民间纠纷范围如何宽泛,亦有其领域的内部性。民间纠纷在内容上与民事纠纷相类似,但相较于民事纠纷,民间纠纷人情化、生活化、传统化特点明显,其内容包括家庭婚姻、邻里纠纷等“家长里短”的常见矛盾,也包括民间借贷、买卖纠纷等“生产经营性”的矛盾,亦包括偶发性、突发性的口角等引发的矛盾纠纷,但内容终需符合国民生活可接受性的内部领域限制。民间纠纷在主体上相较于民事纠纷更体现领域的内部性,主体系平等的公民,体现出民间生活中人与人之间社会关系的一般互动。如果某一事实不具有民间纠纷人情化、生活化、传统化等特点的内部性,则不能将其界定为民间纠纷。
问题34：对诈犯罪数额及“非法占有目的”如何认定？行为人在事立案前已归还被害人的部分，不认定为诈的数额，起诉时直接以未归还的部分作为诈数额。对诈犯罪非法占有目的的认定，要坚持主客观相统一的原则，既要避免单纯根据未归还的结果认定其具有非法占有目的，也要避免仅凭犯罪嫌疑人取得财物时使用了欺手段认定其具有非法占有目的。要结合犯罪嫌疑人的偿还能力、取得财物的手段和取得财物后的表现等综合判断。对犯罪嫌疑人虽然通过虚假或者欺的手段取得财物，但主要用于正常的生产经营活动，且有积极的归还行为或者为归还积极努力，一般不认为具有非法占有目的。对犯罪嫌疑人通过虚假或者欺的手段取得财物后肆意挥霍或者进行违法犯罪活动，即使具有小额的归还行为，也可认定为具有非法占有目的。
该说认为应当将整个合同过程划分为不同阶段，在不同阶段用不同标准进行考量，综合分析，得出结论。笔者认为，上述四种观点均有可取之处，综合上述观点，在司法实践中准确认定非法占有目的可以从以下七个方面逐一考察：考察行为人在签约时有无履行合同的能力。行为人在签订合同时是否具备履行合同的能力虽然不是区分合同诈罪与非罪的标准，但是也不能否认考察行为人在签订合同时有无履行合同的能力对终认定行为人是否具有非法占有目的有着重要的意义。如果行为人明知自己没有履行合同的能力而与他人签订合同，在占有对方财物后也不积极创造条件以促成合同的顺利履行的，应当认定其具有非法占有目的。需要特别注意的是，对行为人履行合同能力的审查应该是实质意义上的审查，即不仅要看过程更要关注结果。如果被告人虽不具备履行合同的能力，但是为合同提供了基本等价的财产，这在实质上也是一种履行合同能力，在司法实践中需要特别关注。
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