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在以上案情中，存在三种民事法律关系，这就是资金借贷、合作经营和资产收购：首先，本案中存在A公司和C公司之间的借贷关系。该借款具有特定用途，即打入共管账户，用于联营体的经营活动。根据民法原理，对于货币来说，占有即所有。因此，A公司因借贷而取得对借款的所有权。但是，根据约定，借款用于特定用途，因此打入共管账户，双方对款项进行共同监管。在这种情况下，此款项处于共同占有的状态。这里需要对本案中的借款进行说明，本来该借款是应当由C借给其下属单位B公司的，然后以B公司的名义投营体，但因为违反财经制度而没有采用这种方式。同时，因为A公司作为民营企业也没有资金投入。在这种情况下，双方约定C公司将3700万元借给A公司，作为联营项目的运作资金。其实，根据法律规定，国有单位是不能把资金出借给民营企业的。因此，在本案管账户中资金的归属问题，确实是一个较为复杂的问题。当然，被告人文某以A公司向C公司借款的行为不构成犯罪。
因此，在套路贷的案件中，民事上的合法只是一种假象，而诈犯罪才是其实质。在套路贷案件中，犯罪以民事借贷掩盖事诈。从表面来看，确实存在借贷关系，并且还有借款合同以及银行流水等证据。此类案件如果进行民事诉讼，犯罪胜诉的概率极大。因为被害人缺乏举证能力，无法还原真实。例如，我国《民法通则》58条明确规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为无效。但被害人要通过举证证明犯罪采取了欺诈或者胁迫手段或者乘人之危签订借款合同，事实上几乎是不可能的。为此，需要公权力的介入，通过公安的侦查活动，才能证明诈罪的存在。宁波市婚姻找律师打官司。
笔者认为，从实践的角度讲，依上述处理有如下优点：，控制面大，有利于相关部门宏观把握，统筹处置，更有利于社会稳定和经济发展。公安对于涉嫌非法吸收公众存款或者集资诈案件的处置，首先要对涉嫌犯罪的行为人所签订的所有民间借贷合同进行摸底排查，在终犯罪数额的确定上至少包括了绝大多数不能偿还的民间借贷合同，这有利于公安部门及其他相关部门掌握了解实际情况，便于其把握大局，制定处置措施时可以宏观把握，避免出现对社会稳定和经济发展大局不利的因素。第二，公安相对于而言，从人员配置、掌控资源及可采取的手段措施上比多且灵活，这便于对犯罪嫌疑人及其财产的控制，更能有效地保护债权人利益。第三，“先后民”在处置涉案资产时，可以全盘考虑，对于本来就不足以偿还全部债务的资产合理分配，达到公平、合理的社会效果，避免了因分配不均造成部分债权人不满而引发的其他问题，同时受害人可以尽早得到退赔、补偿。第四，可以减少的诉累，避免将其他执法处理过的问题重新引入诉讼程序，有利于提高审判的效率，维护其他司法司法行为的公信力。
案情简介及裁判观点：原告浙江宁波某股份公司系上市公司，被告宁波某纺织机械有限公司部分员工曾系原告离职员工，2016年3月双方曾签署《采购协议》和附件《保密协议》，由原告委托被告加工部分零部件，该《保密协议》中约定保密内容为：1、甲方的技术信息，是指甲方的设计、程序、产品配方、制作工艺等方面的信息，包括但不限于……等等；2、甲方的经营信息，是指甲方的管理诀窍、*、货源情报、产销策略等方面的信息，包括但不限于……等等；3、属于他人所有的但甲方对他人承*密义务的技术信息和经营信息。宁波市婚姻找律师打官司。
事诉讼立案程序有哪些？对立案材料的接受、对立案材料的接受，是指公安、检察院和对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。接受立案材料，应当注意以下几点：公安、检察院和对于报案、控告、举报和自首，都应当接受下来，然后依法处理，而不得以任何借口拒绝或推诿。事诉讼法第84条第3款规定：公安、检察院或者对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管。这里“紧急措施”是指保护现场、先行拘留嫌疑人、扣押证据等措施。
目前，理论界对于“非法占有目的”的认定，主要有以下几种学说：一是原因分析说。该说认为应当从行为人是否具有积极的履约行为结合合同未能履行的原因以及造成被害人损失的原因来推定行为人是否具有非法占有他人财物的主观目的。该说的优点是兼顾了行为人的主、客观情况，但是也存在较大缺陷，即如果导致合同未能履行的原因较多，行为人的诈行为仅是导致结果发生的原因之一，则依据原因分析说很难得出正确结论。
审理阶段：在审理民间借贷案件中，要注重审查借据或借款合同的实际履行情况，防止虚假诉讼。要注重全面审查债务人的实际情况，发现债务人涉嫌犯罪（包括审理中发现同一债务人涉及多起案件且数额巨大的以及具有虚假诉讼嫌疑）的，应当主动将案件移送公安。在收到公安立案决定书或相关函件、建议后，要分别情况对案件作出处理：①案件正在审理中的，告知原告撤诉后到公安登记债权。原告不撤诉的，裁定驳回起诉，将案件移送公安；②已上诉案件，应当建议二审直接移送公安。③对公安仅提供内控人员名单或建议函的案件，裁定中止审理，等待公安的处理结果。④主债务人被公安立案侦查，而连带责任*人作为共同被告的案件，告知债权人对主债务人撤诉，到公安登记债权，案件裁定中止审理。⑤已经受理的仅起诉连带责任*人的案件，除能够调解结案的以外，裁定中止审理。⑥公安立案侦查的案件与正在审理的民事案件不是同一法律关系的，应当继续审理。⑦共同借款人中的一人或几人被公安立案侦查，对其他借款人作为被告的案件应当继续审理。宁波市婚姻找律师打官司。
对于公安或检察院作出不予追究事责任决定的案件，原告应提交被告侵犯其人身、财产的证明材料及公安或检察不予追究被告人事责任的证明材料。法律规定的其他材料。反诉：自诉案件的被告人在诉讼过程中，可以对自诉人提起反诉。反诉适用自诉的规定。当事人的；被告人有权随时委托辩护人;自诉人及其法；定代理人，附带民事诉讼的当事人及其法定代理人，有权随时委托诉讼代理人。自诉案件的案件：(一)纯自诉案件；1、侮辱、诽谤案(危害社会秩序和利益的除外);2、干涉婚姻自由案(致人的除外);3、案(致人重伤或的除外);4、侵占案。
实践中公安*立案后，都是在保密状态下进行侦查，对于涉案商业秘密的内容和范围，断然不能让被告人知晓，因此常会出现受害人将公有领域技术扩充为自己技术秘密的情况，在后续审理中或者造成冤狱或者被**。因此，理论界早有学者建议知识产权刑民交叉案件应当采取“先民后刑”模式[7]，*高**民三庭宋晓明庭长也曾强调，“因此，不能*地说先刑后民，在某些情况下，还存在先民后刑的情况。例如，在审理侵害商业秘密*案件时，需先通过对民商事纠纷案件的审理确定*主体后，才能进行*案件的审理，确定犯罪嫌疑人是否构成犯罪”。[8]综上所述，商业秘密刑民交叉案件中的乱象并非没有解决之道，除了厘清两案所涉法律事实，对并非基于同一事实的案件依法（司法解释）坚持“刑民并行”之外，对基于同一事实的案件应当坚持“先决原则”遵循审判逻辑处理，这或许有赖于**未来通过新的典型案例来明确“先民后刑”的适用规则。
我们认为，事诉讼和解程序中的“依法从宽处理”，这里“依法”指的是依据实体法的规定，也就是《法》及其相关规定，这源于事和解既涉及程序也涉及实体问题，程序法和实体法的关系决定了事和解制度的建构必须以《法》有关犯罪、事责任和罚的规定为基础，而不是仅凭《事诉讼法》所能解决的。因此，在实践中并不是只要达成事和解，就可以自由选择从轻、减轻或者免除处罚，必须要依据《法》的有关规定来确定从轻、减轻或者免除处罚。
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