良庆技能实训培训学校

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对立案材料的处理。公安、检察院、通过对立案材料审查后，分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的后结果。事诉讼法第86条规定，、检察院、公安对立案材料审查后，认为有犯罪事实需要追究事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究事责任的时候，不予立案。根据这一规定，对立案材料的处理，包括立案决定和不立案决定两种形式。

(二)公诉与自诉案件交叉案件：1、故意伤害案(轻伤害)②非法侵入住宅案;2、侵犯通信自由案④重婚案⑤遗弃案;3、生产、销售伪劣商品案(法分则第3章第1节规定的，但是严重危害社会秩序和利益的除外);4、侵犯知识产权案(法分则第3章第7节规定的，但是严重危害社会秩序和利益的除外);5、属于法分则第四章、第五章规定的，对被告人可能判处三年有期徒以下罚的案件。对上列八项案件，既可公诉又可自诉：被害人直接向起诉的，应当依法受理。对于其中证据不足、可由公安受理的，或者认为对被告人可能判处三年有期徒以上罚的，应当移送公安立案侦查。宁波离婚财产好律师。

在审判实践中应注意以下问题：立案阶段：对公安就涉案被告已经向发来立案决定书、相关函件或者提供内控名单的，不予立案。主债务人已被公安立案侦查或者列入公安内控人员名单，债权人仅起诉连带责任*人的，要慎重立案；*期间即将届满（距届满日十天）的案件，应当立案。申请执行的执行根据系民间借贷类债权文书和仲裁裁决书的案件，要慎重立案。要主动审查被申请执人是否涉嫌犯罪，主动与公安沟通，及时掌握被申请执行人相关情况，并据此作出是否立案的决定。民间借贷案件当事人申请诉前财产保全的，要进行严格审查。凡属于上述“不予立案”或“慎重立案”范围内的，应当不予保全；对于不在上述“不予立案”或“慎重立案”范围内，符合立案条件的，应当慎重保全。立案机构要与公安建立联络员制度。要主动与公安充分沟通。主债务人未被公安立案侦查或未列入公安内控人员名单，且公安未向提出任何相关建议的案件，应当立案受理。

凡移送公安的案件，若涉及财产保全的，应当将财产保全手续一并移送公安，并建议其在分配财产时向申请财产保全的当事人适当倾斜。待公安对移交财产采取查扣措施后，再解除保全措施。凡移送公安的案件，应全额退还当事人案件受理费、保全费，并建议评估机构退还评估费或建议公安分配财产时予以补偿。对此，《民间借贷司法解释》第5条明确规定，立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察。公安或者检察不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察作出不起诉决定，或者经生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向提起诉讼的，应予受理。第6条明确规定，立案后，发现与民间借贷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，应当继续审理民间借贷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察。第7条明确规定，民间借贷的基本案件事实必须以事案件审理结果为依据，而该事案件尚未审结的，应当裁定中止诉讼。宁波离婚财产好律师。

决定立案及应办的法律手续。公安、检察院、经过对立案材料的审查，认为符合立案条件的，即有犯罪事实发生，对行为人依法需要追究事责任时，应当作出立案的决定。公安对立案材料进行审查后，认为需要立案的，由承办人填写《立案报告表》，公安主管负责人批准后，交由侦查部门开始侦查。检察院对立案材料审查后，认为需要立案的，先由承办人填写《立案请示报告》，经检察长批准或检察会决定后，制作《立案决定书》。还应及时将《立案请示报告》和《立案决定书》报卜一级检察院备案。上级检察院认为不应当立案的，制作《纠正案件错误通知书》，通知下级检察院撤销案件。下级检察院如有不同意见，可以申请复议?受理的自诉案件，一般先由控告申诉庭：r作人员填写《立案审批表》，经主管负责人审查批准后，移交事审判庭审理。

合同诈罪中被告人主观非法占有之故意应如何认定？司法实践中，合同诈罪与合同纠纷往往难以区分，究其原因，主要是两者之间存在较多相似之处，首先，两者都产生于民事交往过程中，并且都是以合同形式出现；其次，在履行合同的过程中，对合同约定的义务均未能履行或者未能完全履行；再次，在合同履行过程中都存在一定程度的欺因素；后，对合同款项或财物的占有均属于非法占有的范畴正因为这些共同点的存在，司法实践中遇到合同诈案件时常会产生罪与非罪之争，如何准确界定合同诈罪与合同纠纷的界限历来是司法实践中的难点之一。而区分合同诈罪与合同纠纷的关键则在于分析行为人是否具有非法占有他人财物的主观目的。

高1996年颁布的《关于审理诈案件具体应用法律的若干问题的解释》中列出了四种行为具有“以非法占有为目的”的主观意图：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。2001年高下发的《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对包括集资诈罪在内的金融诈罪中认定“非法占有目的”作了明确的规定：（1）明知没有归还能力而大量取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍取资金的；（4）使用取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。宁波离婚财产好律师。

民间借贷与非法吸收公众存款如何区分？民间借贷是一种自发的民间活动，具有简便快捷的特点，其在有助于经济发展的同时，因缺乏有效监管也蕴含着巨大的风险，成为犯罪获取不法利益的工具。非法吸收公众存款罪是指违反金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。犯罪往往通过高额利息、高额回扣等方式非法向社会吸收公众资金或者以投资入股、资金互助等方式变相吸存资金。这种现象严重扰乱了金融秩序，也危及到公私财产的安全。近年来，民间借贷发展活跃，由民间借贷引发或披有“民间借贷”外衣的非法吸收公众存款案件呈上升态势，多数案件具备犯罪数额较大、被害人众多、损失大多难以挽回等特点，极易引发件，严重威胁金融安全和社会稳定。非法吸收公众存款是犯罪行为，民间借贷是发生在经济领域的民事行为，二者具有本质的区别，法律调整的方式也根本不同，事犯罪行为适用法予以打击惩处，民事行为则适用民法予以调整。但是，非法吸收公众存款与民间借贷，从形式上又有很多相同或相似的地方，正确区别其异同，意义十分重大。

上述司法解释对民事借贷与以借贷为名的受贿之间的区分，从7个方面提供了区分的根据，对于正确区分两者具有重要参考价值。这里存在一个值得深入探讨的问题：为什么通过转让公司股权的方式实质上转让土地使用权的行为，不能刺破股权转让的面纱而认定为非法转让、倒卖土地使用权罪。但在以借款的名义受贿的情况下，则应当刺破民事借贷的面纱而认定为受贿罪？笔者认为，这是因为在通过转让公司股权的方式实质上转让土地使用权的情况下，虽然从形式上似乎发生了土地使用权的转让，但其实发生流转的是公司的股权，而土地使用权并未变更，土地使用权仍然归属于同一公司所有。因此，不能把公司股权的转让等同于土地使用权的转让。在此，公司股权转让与土地使用权转让之间并不存在重合关系。但以借款的名义受贿，民事借贷关系和收受贿赂的情况下，前者只不过是后者的掩盖，该行为完全符合受贿罪的构成要件。因此，刺破民事借贷的面纱以此揭露受贿的实质内容。

民交叉案件的犯罪认定。民交叉案件既涉及民法又涉及法，因而究竟是认定为民事不法，适用民法，还是认定为事犯罪，适用法，这是一个值得研究的问题。尤其是涉及犯罪，而犯罪关涉对生命、自由和财产的剥夺，因而应当引起高度重视。民交叉案件涉及极为复杂的民事法律关系，这就给犯罪认定带来极大的难度。例如，这里有一个较为复杂的案件，案情如下：被告人文某系民营企业A公司的法定代表人，A与国有事业单位B合作开发某个文创项目，双方签订联营协议，并建立共管账户。联营协议签订以后，并没有正式注册成立公司，而是由B的上级单位C以借款形式将3700万元打入共管账户。被告人文某利用采购设备之机，捏造虚假购买合同，虚增货款1000万元。两年后，联营协议被终止，C公司接收联营项目资产，文某出任C公司总经理，因C公司系国营单位，文某此时具有工作人员的身份，并继续负责联营项目。在联营协议终止时，未做清算，C公司的账面显示有3700万元借款未收回。为了需要，C公司的大股东决定成立清算小组，对联营项目进行清算。经过清算小组研究，建议用3700万元债权整体收购联营体项目资产。文某担任C公司总经理，在资产清算过程中，继续隐瞒在联营期间虚增货款取得1000万元的事实，致使该款项获得核销。对于本案，起诉书指控：被告人文某利用担任联营体负责人职务便利，通过捏造虚假购买合同方式套取资金1000万元，用于偿还个人欠款和个人公司使用，之后利用担任C公司总经理的职务便利，在C公司收购联营体的过程中，将国有资金1000万元通过制造虚假记账凭证向C公司申报虚假资产的方式进行平账，非法占有联营体国有资产1000万元。判决认定，被告人文某在担任联营体负责人和C公司总经理期间，属于受委托从事公务人员，其利用职务便利，采用虚假合同方式，套取国有资产，后通过收购联营体资产的方式终实际占有国有资产，数额为1000万元，其行为已构成贪污罪。

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