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【两次向高提交建议】建设公司于2017年10月中旬起诉，直到2018年12月下旬才作出一审裁定，除了中铁某局二公司昆明分公司人去楼空须经公告送达延误时间外，更重要的是因云南省也在审理同被告、同类型的其他案件，故一审等待其上级作出裁判后再对本案进行处理。一审期间，我们得知高正在制定《关于办理民交叉案件适用法律若干问题的解释》，认为这是参与并影响立法的一个机会，如果能促成高在司法解释中对这一问题进行明确规定，不仅从根本上解决了本案中的难题，更能在全国范围内普遍适用于同类案件，莫大焉。于是，我们对单位（#*括法人和非法人组织，下同）签订民事合同、涉嫌犯罪的为单位或其工作人员两种情形下民事案件如何处理的问题，于2017年11月底向高提交了律师建议。建议主要涉及三个方面：
【一审裁判结果】一审采纳了河南公安的意见，认为：《高、高检察院、公安部关于办理非法集资事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款规定：“在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安或者检察。”本案受理后，河南公安出具函件，明确本案与该局正在侦查的李某某非法集资案件属于同一事实，且李某某已被依法采取强制措施。按照法律规定，本案涉嫌犯罪，应移送事犯罪侦查处理。依照《高关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条、《高、高检察院、公安部关于办理非法集资事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款等规定，裁定驳回建设公司的起诉。宁波北仑离婚律师咨询。
问题13：非法吸收****存款案中集资参与人的诉讼地位应如何认定？非法吸收****存款侵犯的客体是的金融管理秩序，集资参与与非法吸收****存款行为，性质上属于参与法律禁止的破坏市场经济秩序的行为，其行为本身具有不正当性。因此，集资参与人在诉讼地位上不宜认定为被害人，在诉讼活动中具有证人身份。根据《高、高检察院、公安部关于办理非法集资事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应依法保护他们的财产权益。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照比例返还。查起诉阶段不宜过多接触案中的被集资人，也可以以书面意见代替接待，起诉书描述时不宜将每个被集资人的数额标准清楚，可以写成总数额，以避免民有别所带来的问题。
诉讼法意义上的民交叉。诉讼法学者则主要关注在民交叉案件中，事诉讼与民事诉讼竞合的情况下，究竟是优先选择事诉讼还是民事诉讼的问题。在我国法学界对于民交叉案件，大多数是从这个意义上进行讨论的。在司法实践中，民交叉案件的审理思路一般都偏向于诉讼法的考量。例如，1985年高、高检察院、公安部《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》指出：“各级在审理经济纠纷案件中，如发现有经济犯罪，应按照1979年12月15日高、高检察院、公安部《关于执行事诉讼法规定的案件管辖范围的通知》，将经济犯罪的有关材料分别移送给有管辖权的公安或检察侦查、起诉，公安或检察均应及时予以受理。”该《通知》率先确立了对于民交叉案件审理的事优先的原则，对于此后审理民交叉案件产生了重大影响。此后，1998年高《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》10条规定：“在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安或检察查处，经济纠纷案件继续审理。”该条规定在对基于同一事实的民交叉案件坚持事优先原则的基础上，对于审理非基于同一事实的民交叉案件应当坚持民并立原则。这些司法解释对于民交叉案件的程序选择具有指导意义。宁波北仑离婚律师咨询。
【案情简述】四川某矿山建设有限公司（简称建设公司）通过中间人认识中铁某局集团第二工程有限公司（简称中铁某局二公司）的总经理助理、项目经理、昆明分公司负责人李某某，李某某促成建设公司与中铁某局二公司签订了建设工程施工合同，合同约定：中铁某局二公司将昆楚高速公路项目海子营2号隧道工程交由建设公司施工。合同签订后，建设公司随即将1800万元履约*金汇入合同约定的中铁某局二公司昆明分公司账户，隧道工程却迟迟不能开工。
决定立案及应办的法律手续。公安、检察院、经过对立案材料的审查，认为符合立案条件的，即有犯罪事实发生，对行为人依法需要追究事责任时，应当作出立案的决定。公安对立案材料进行审查后，认为需要立案的，由承办人填写《立案报告表》，公安主管负责人批准后，交由侦查部门开始侦查。检察院对立案材料审查后，认为需要立案的，先由承办人填写《立案请示报告》，经检察长批准或检察会决定后，制作《立案决定书》。还应及时将《立案请示报告》和《立案决定书》报卜一级检察院备案。上级检察院认为不应当立案的，制作《纠正案件错误通知书》，通知下级检察院撤销案件。下级检察院如有不同意见，可以申请复议?受理的自诉案件，一般先由控告申诉庭：r作人员填写《立案审批表》，经主管负责人审查批准后，移交事审判庭审理。
*高**审理后认为，本案原告认为被告将其“被许可的技术秘密”用于合同约定事项之外为由提起诉讼，请求判令被告承担相应违约责任，可见原告以违反合同约定为由提起的合同之诉，系技术秘密许可合同法律关系；而公安*立案侦查的涉嫌商业秘密犯罪，系商业秘密侵权法律关系。二者所涉法律关系不同，并非基于同一法律事实所产生之法律关系，分别涉及经济及纠纷和涉嫌经济犯罪，仅仅案件所涉事实具有重合之处。原审*应将与本案有牵连、但与本案不是同一法律关系的犯罪嫌疑线索、材料移送公安*，但也应继续审理本案所涉技术秘密许可合同纠纷。[6]宁波北仑离婚律师咨询。
第三，事裁判和民事判决的证明标准、责任形式不同，事案件基于案件事实确定事被告人返还款物给被害人，民事案件基于民事合同及其法律关系确定债务人向债权人履行义务，事裁判与民事判决并不冲突。所以，当民事案件的责任主体与事案件被告人不一致时，一般处理原则为按合同约定或法律规定确定当事人各方的义务范围，事裁判确定返还的款物可在执行程序中衔接。需要指出的是，在民事判决先于事裁判执行完毕的情形下，事裁判执行的款物应当返还给民事案件已经履行了判决义务的当事人，以避免民事债权人双重受偿。
高1996年颁布的《关于审理诈案件具体应用法律的若干问题的解释》中列出了四种行为具有“以非法占有为目的”的主观意图：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。2001年高下发的《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对#*括集资诈罪在内的金融诈罪中认定“非法占有目的”作了明确的规定：（1）明知没有归还能力而大量取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍取资金的；（4）使用取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。
在民间借贷案件涉及事犯罪上采取先后民的做法，并不是次出现在立法上。《高关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第10条、第11条规定，在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安或检察查处，经济纠纷案件继续审理。作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安或检察。
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