榆阳技能实训培训学校

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合同纠纷一般是指合同双方当事人在签订、履行合同过程中，因各自的义务而发生的争议。在合同纠纷中，往往也存在欺诈情况，如为了使交易成，故意夸大自身经济实力等，但是只要能够确定行为人主观上无恶意，不具有非法占有目的，即使终合同因种种原因而未能履行，也不能因为存在欺诈因素即认定行为人构成合同诈罪。与之相对应，合同诈罪中的行为人主观上则必然存在非法占有他人财物的主观目的。在合同诈罪中，“非法占有目的特指行为人在利用合同手段进行诈行为时，主观上存在的使财物脱离合同关系人（包括对方当事人和与合同有关的第三人）的控制而进行非法支配以获取非法利益的心理状态”

高1996年颁布的《关于审理诈案件具体应用法律的若干问题的解释》中列出了四种行为具有“以非法占有为目的”的主观意图：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。2001年高下发的《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对包括集资诈罪在内的金融诈罪中认定“非法占有目的”作了明确的规定：（1）明知没有归还能力而大量取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍取资金的；（4）使用取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。宁波有名的婚姻律师。

民间借贷纠纷中，审理时发现借贷行为或借贷主体涉嫌犯罪或者当事人主张涉嫌犯罪的案件如何处理，各地有不同认识和做法。民交叉问题也因此成为目前困扰司法实践的一个难点问题。这主要根源于对“先后民”的理解不一，事追赃、退赔程序与民事诉讼关系的理解不一，并终表现为程序处理上存在驳回起诉（不予受理）、中止诉讼及民并行审理等不同方式，借贷合同及相关从合同的效力认定上存在有效、无效、可撤销等不同的处理结果。

其次，对于当事人提供的侦查获取的尚未经庭审质证的口供和证言等笔录，能否直接作为认定案件事实的依据，实务中存在两种做法：种做法是，认为口供和笔录仅是相关人员的陈述，证明力不强，且证据来源是否合法、是否系侦查依法定程序获取、是否是相关人员的真实意思表示等，均不宜确定，故而或者忽视对此类证据的认证，或者一律不予采信；第二种做法是，结合案件其他证据对此类证据进行具体分析、充分认证，而后确定是否作为认定案件事实的依据。由于口供和证言笔录等亦属于法定的民事诉讼证据种类，而对当事人提交的证据进行质证、认证是法律规定的不应忽视的正当程序要求，而且，通过质证程序、结合案件其他证据，按照认证规则，确定是否采信上述证据并不困难，所以，笔者赞同第二种做法。当然，实务中多数的情形是，经过质证程序后，即便对口供或笔录予以采信，也是将其作为证据链中的证据之一，很少有案件将口供和笔录作为认定案件事实的依据予以采信。宁波有名的婚姻律师。

公安的立案范围。管辖一般的事案件。检察院立案范围：贪污贿赂犯罪，工作人员的渎职犯罪;工作人员利用职权实施的非法拘禁、讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身的犯罪以及侵犯公民的犯罪，由检察院立案侦查;对于工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，需要由检察院直接受理的时候，经省级以上检察院决定，可以由检察院立案侦查。

我国的认罪认罚从宽制度，塑造了一种法检双方均很积极的诉讼角色。在制度试点的初期，有人对法官角色的认识产生了偏差，误认为我国的认罪认罚模式是采取了美国的司法克制，由此产生了对检察提出量建议的不适与反对，而后期正式立法之后以及《指导意见》的，对法官角色的认知逐渐回归理性，并拥有了对检察审前的诉讼行为的监督权。必须认识的是，我国检察在与嫌疑人、被告人协商过程中，并没有美国检察官在谈判过程中所拥有的“认罪”与“审判”间的巨大量差。在这种情况下，的审判权并未受到侵蚀，只是法官的审判权受到了一定制约，而这种制约又通过法官的监督权予以平衡。

问题27：“恶意型”诈犯罪的数额如何认定？“恶意”的数额应为涉案实际消费数额扣除实际还款数额。实践中，金融机构对规定了利息、滞纳金等，对归还的款项一般先用于支付利息、滞纳金，所以在诈犯罪时不应单纯依据金融机构出具的本金证明材料作为认定犯罪数额的依据。问题28：案件中，部分行为人完成了行为，部分行为人没有完成行为，如何认定犯罪形态，如何定罪量？是指两名以上男子出于共同的奸淫故意，在同一时间段内，先后对同一妇女轮流实施奸淫的行为。各行为人只要实施了的实行行为，就应认定为具有情节，而不以各行为人均完成行为为必要。认定既、未遂时，只要其中一名行为人完成则所有行为人均为既遂，适用的法定量档。对其中未完成行为的，可酌予从轻处罚。宁波有名的婚姻律师。

民交叉案件概念及类型如何界定？事案件和民事案件是两类性质截然不同的案件，在一般的情况下，它们互相独立并适用不同的法律程序予以解决。然而，随着市场经济的发展，这类案件日益增多，由于在理论研究和司法实践中，对于民交叉案件都没有一个统一的认识和界定，因而对于这类案件如何处理成为困扰公安司法的难题。关于民交叉案件的定义，主要有以下几种看法：有人认为民交叉案件是指既涉及事法律关系，又涉及民事法律关系，且相互之间存在交叉、牵连、影响的案件。

近年来，随着持续深化简政放权，市场主体的经济活力和创造力不断增强。审判实践中，各类新型、疑难复杂民事纠纷越来越多，而其中涉嫌经济犯罪的案件数量也呈明显增加趋势。民事案件中的当事人若有事犯罪嫌疑，将会对案件审理的程序及处理结果都有直接的影响。民事交易模式一般总是先行于已有的法律规定，由于对新型民交叉案件的处理缺乏充分有效的法律规定，导致此类案件的裁判尺度不统一，影响了的司法公信力。本文从民交叉案件的受理、审理及裁判结果3个方面梳理、分析所涉及的相关法律问题。

问题10：司法鉴定中心出具的鉴定意见及相关文证审查意见书的性质？根据《检察院事诉讼规则》规定，公诉部门对审查起诉案件中涉及专门技术问题的证据材料需要进行审查的，可以送交检察技术人员或者其他有专门知识的人审查，审查后应当出具审查意见。其中，对鉴定意见的审查意见可以称为文证审查意见，文证审查意见不是鉴定意见，但其可以对鉴定意见的科学性、真实性进行审查判断。各院在审查起诉过程中，遇有鉴定意见可能存在问题的，可以委托检察技术部门具有鉴定人资质的鉴定人员进行文证审查，并将文证审查意见作为是否采纳鉴定意见的参考。

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