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我国《法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒或者无期徒，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。2010年高颁布的《关于审理非法集资事案件具体应用法律若干问题的解释》中，第4条规定以非法占有为目的，使用诈方法实施本解释第2条规定所列行为的，应当依照《法》第192条的规定，以集资诈罪定罪处罚。可以看出，集资诈罪以行为人非法占有集资款为目的，非法占有目的是认定该罪的一个核心要件，也是区别集资诈与非法吸收公众存款罪的关键。
修改后的第二十二条新增内容。"提请上级公安指定管辖时，应当在有关材料中列明犯罪嫌疑人基本情况、涉嫌罪名、案件基本事实、管辖争议情况、协商情况和指定管辖理由，经公安负责人批准后，层报有权指定管辖的上级公安。"较之原来的条文，增加了提请上级公安指定管辖时应当在材料中列明的内容，并要求公安负责人批准，笔者认为，此举旨在落实责任，对于明明有管辖权的单位，如果一味想往出推活，那么就该想想"管辖争议情况"怎么写？"协商情况"怎么写？"指定管辖理由"又怎么写？更何况还需要负责人签字，新规定的出现，能够在一定程度上约束具有管辖权的公安，大幅度消减应受未受、应立未立的现象。修改后的第二十四条第二款新增内容。"设区的市一级以上公安负责下列犯罪中重大案件的侦查……（六）跨区域犯罪。"笔者个人认为，此条文的修改对于被害人意义并不明显，何为"重大案件"，何为"跨区域犯罪"，在实践中仍有争论，难以界定。宁波镇海区律师代理。
再审：申请再审提交材料。1、再审申诉状，并应按照原审对方当事人的人数提交再审申请书副本;2、原一、二审判决书、裁定书等法律文书，经过复查或再审的，应当附有驳回通知书、再审判决书或裁定书;3、以有新的证据证明原裁判认定的事实确有错误为由申请再审的，应当同时附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或照片。提出时间：1、一般而言，罚执行完毕后两年内提出申诉，符合条件的，应当受理;2、以下特殊情形下，超过两年的，应当受理：①可能对原审被告人宣告无罪的;②在期限内向申诉，未受理的;③属于疑难、复杂、重大案件的。
单位签订民事合同并涉嫌犯罪，应认定属于同一事实，宜“先后民”，不可并行。【试拟的条文】单位签订民事合同并涉嫌犯罪，应作为事案件处理，通过事追赃、退赔以弥补被害人的损失，对民事案件不予受理，已经受理的驳回起诉，将案件移交事案件侦查或者检察处理。事案件审结后，所追赃款赃物退赔后仍不足以完全弥补被害人的损失的，被害人可以提起事附带民事诉讼或者单独的民事诉讼，诉讼时效从退赔的次日开始计算，民事裁判生效后被害人可申请执行该单位的其他财产。生效事裁判认定单位不构成犯罪的，当事人可以提起民事诉讼，应予受理并作出实体裁判。宁波镇海区律师代理。
（1）制造民间借贷假象，对外以公司名义招揽生意，与借款人签订合同。同时，以违约金、*金等名目欺借款人签订不能按时还款时的虚高借款合同、房产合同等明显不利于借款人的条款。（2）制造银行流水痕迹，刻意造成借款人已经取得合同所借全部款项的假象。（3）制造违约陷阱，当还款日期临近，借贷公司不主动提醒借款人，还常以电话故障、系统维护为名导致借款人无法还款。然后，公司就以违约为名，收取高额滞纳金、手续费等，并要求借款人立即偿还虚高借款。（4）恶意垒高借款金额，在借款人无力支付的情况下，公司会再介绍其他假冒的公司或个人，与借款人签订新的虚高借款合同予以平账，进一步垒高借款金额。
案件起诉到后一审普通程序三个月内审结，简易程序20天内审结，特殊情况延长1.5个月。这期间就对是否构成犯罪，罪名是否正确，作定性辩护，然后就要作量辩护，从有利于嫌疑人的角度争取从轻处罚，好免除处罚或判处缓，根据《法》第七十二条修改为：“对于被判处拘役、三年以下有期徒的犯罪，同时符合下列条件的，可以宣告缓，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓：“（一）犯罪情节较轻；“（二）有悔罪表现；“（三）没有再犯罪的危险；“（四）宣告缓对所居住社区没有重大不良影响。我本人办理的有一些案子根据具体经过努力争取在一审判处缓。一审判决后，要根据具体情况和被告人确定是否上诉，只要检察院不抗诉的，被告人上诉不加，只能减轻或维持不能加重处罚。如果一审判决确实有问题，应该上诉我原来办理的一件事案，二审上诉发回重审后来判处缓。
事诉讼立案程序有哪些？对立案材料的接受、对立案材料的接受，是指公安、检察院和对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。接受立案材料，应当注意以下几点：公安、检察院和对于报案、控告、举报和自首，都应当接受下来，然后依法处理，而不得以任何借口拒绝或推诿。事诉讼法第84条第3款规定：公安、检察院或者对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管。这里“紧急措施”是指保护现场、先行拘留嫌疑人、扣押证据等措施。宁波镇海区律师代理。
问题26：关于逃税罪应明确的几个问题。办理逃税案件，无论犯罪嫌疑人是否对税额认定有异议，都应对税务认定的逃税税额进行审查，审查后没有问题的才可作为认定案件事实的依据。法第201条第4款规定的“补缴应纳税款”，需是事立案前补缴。事立案前补缴的税款应从逃税数额中予以扣除，立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响事责任的追究，但可作为酌定情节考虑。“已受行政处罚”，该行政处罚必须已经履行完毕。
履行能力说。该说认为应当依据行为人签订合同时是否具备履行合同的能力来推定行为人主观上是否具有非法占有他人财物的主观目的，如果行为人签订合同时不具备履约能力，即可推定其主观上存在非法占有目的。该说在司法实践中同样难以应用，实践中的很多案件，行为人的履约能力不是固定不变的，而是可能变化的。有的行为人在订立合同时具备履约能力但在合同履行过程中却丧失了履约能力，也有的行为人在订立合同时不具备履约能力，但是在合同履行过程中却具备了履约能力。由于标准本身即可能变化，因而难以在实践中应用。客观分析说。该说认为应当以行为人的实际履约能力为主要依据，同时要结合行为人的态度以及对所得财物的处置情况等因素来综合判断认定行为人是否具有非法占有目的。由于该说仍是以行为人的实际履行能力为主要依据，所以仍然是不周全的。四是分段分析说
关于“严重残疾”，根据高1999年10月印发的《全国维护农村稳定事审判工作座谈会纪要》的精神，在有关司法解释前，可统一参照标准确定残疾等级，其中6到1级为“严重残疾”。目前，伤残等级的认定依据为2015年1月1日实施的《劳动能力鉴定职工与职业病致残等级》（GB/T16180—2014，以下简称“新标准”），原2006年标准（以下简称旧标准）已废止。新旧标准过渡期间，有关问题参照《人力资源和社会保障部关于实施修订后劳动能力鉴定标准有关问题处理意见的通知》执行。
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