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  原标题::第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002169

债券代码：112752

债券代码：112828

证券简称：

债券简称：

债券简称：

公告编号：2019057

广州股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确手机维修和完整，，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广州股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

通知于2019年7月26日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019

年7月28日（星期日）上午10:00—11:00在手机维修与公司七楼会议室以通讯表决的手机维修方式

召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董

事9名。会议符合《公司法》手机维修和《公司章程》的手机维修有关规定。经董事认真审议，会

议通过如下决议：

一、审议通过了《关于向国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子

公司为公司提供担保的手机维修议案》

董事会同意公司向国际信托有限公司申请额度为8亿元的手机维修信托贷款，

同意接受控股股东、控股子公司—广东智光用电投资有限公司为公司此次信托贷

款事项担保。

李永喜先生、郑晓军先生回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，表决

结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（）的手机维修相关公告。

二、审议通过了《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的手机维修议案》

董事会同意于2019年8月13日下午14:50分在手机维修与广州市黄埔区瑞手机维修和路89号

公司七楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于向国

际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的手机维修议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（）的手机维修《关于召开公

司2019年第一次临时股东大会的手机维修通知》。

三、备案文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告

广州股份有限公司

董事会

2019年7月29日

中财网

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