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董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以542700000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）主营业务概述
公司主要以电线电缆的生产和制造为主营业务，产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。
（2）行业情况说明
电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中 大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。
公司经过60年的发展和积累，是福建省 大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面，在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）经营指标
报告期内，公司合并报表实现营业总收入510,461.21万元，同比增加100,996.75万元，增长24.67%；实现利润总额16,197.76万元，同比增加1,504.04万元，增长10.24%；实现净利润12,201.60万元，同比增加1,126.69万元,增长10.17%，其中归属于上市公司股东的净利润11,284.52万元，较上年同期10,184.12万元,增加1,100.40万元，增长10.81%。归属于上市公司股东的所有者权益133,710.89万元，较年初132,779.27万元，增长0.70%，每股净资产2.46元，较年初增长0.70%。
（二）市场拓展
2018年度，公司持续发展福建省内县级分销网络，提升太阳产品在县级市场的占有率，积极发展省外代理网络，经过合并优化后福建省授权专卖店增加到160家，通过专卖店营销模式实现销售收入260，247.25万元，较去年同比增长3.76%；新增省外代理商37个，代理商数量增加到200个，省外销售大区8个，营销网络覆盖全国主要大中型城市，此外，公司积极开拓各省电力公司的配网项目，努力开拓县市电力市场；针对全国性的大型客户施行定向营销；加强电子商务渠道的建设；成立军民融合办，拓展军工渠道，力求实现多领域的全面营销。
(三)产品技术与研发
2018年，公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会的现场评审和评定，获得了中国合格评定国家认可委员会考试合格颁发的实验室认可证书。
报告期内，公司自主研发的项目及成果有：（1）wdzb1-yjy电缆，目前完成产品结构设计和材料试制，各类样品处于试制阶段；（2）wdzb2-byj电线，目前已完成产品结构设计和材料的试制，样品正在试制阶段；（3）聚氨脂护套芳纶编织加强卷筒电缆，目前该产品已投入生产；（4）矿物绝缘电缆(rttz、wdz-rttyz)，目前该产品已送检测。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，除尚未执行新金融工具准则以及新收入准则外，本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
除上述以外，本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
董事长：李云孝
2019年4月9日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-011
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年4月9日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事8名，其中：董事孙立新先生因工作原因委托董事魏志斌女士；董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生；董事林俊杰先生因工作原因委托董事陈方先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议首先听取了公司独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生提交的《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议并通过《2018年财务决算报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2018总体经营情况为：公司营业收入510,461.21万元，公司利润总额为人民币16,197.76万元，税后净利润人民币12,201.60万元，每股净资产为人民币2.46元，每股收益为人民币0.2079元。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（)。
五、审议并通过《2018年度利润分配方案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元，2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元，加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。
根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时，以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共送红股54,270,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、审议并通过《2018年度社会责任报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《2018年度社会责任报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币95.4万元（含税）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司（含下属子公司）在2019年下半年及2020年上半年向金融机构申请融资， 高融资需求额人民币320，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、 高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于为控股子公司包头市满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计1,570,212.52元，具体情况如下：
1、固定资产：对原值13,321,151.77元，累计折旧11,671,170.41元，净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理，取得清理收入562,326.00元，清理净损失为1,087,655.36元。
2、应收账款：对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账，或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理，公司全额列支坏账1,069,846.31元，原已按年限计提了坏账准备587,289.15元，因此减少2018年利润482,557.16元。
公司上述核销资产，预计会减少公司2018年度税前利润1,570,212.52元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,177,659.39元。以上财务数据及会计处理 终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
十二、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
十三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
十四、审议并通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事李云孝先生对该议案进行了回避表决。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2019年度高级管理人员薪酬如下：总裁93万元，常务副总裁71万元，副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监56万元，公司将根据2019年绩效指标完成情况，按照公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》考核发放。
十五、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
十六、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名李云孝先生、孙立新先生、陈方先生、李文亮先生、马丕忠先生、林俊杰先生、魏志斌女士、陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士十一人为公司第九届董事会董事候选人（其中，陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士四人为独立董事候选人）。按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。
附：第九届董事会董事候选人个人简历。
十七、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。
十八、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网()。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年4月9日
候选人简历：
（一）公司第八届董事会非独立董事候选人简历
1、李云孝，男,1937年出生,印度尼西亚籍。2002年11月起至今任公司董事长兼总裁。
李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父，为公司实际控制人之一。
李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事候选人李文亮先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、孙立新，男，1966出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士。孙立新先生自2003年起至2005年任福建和盛集团有限公司总经理；2005年6月起至2011年3月福建和盛集团有限公司董事长；2011年3月至今福建亿力集团有限公司总经理、党委副书记。
孙立新先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、陈方，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士，陈方先生2000年8月至2006年12月任集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限责任公司总经理；2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事；2010年7月至2017年1月任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事；2010年至今厦门象屿股份有限公司副董事长；2017年2月起任厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁。
陈方先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、李文亮，男，1974年出生，中国香港籍，大学本科学历，双学士，毕业于美国西方大学和哥伦比亚大学。福州市第十届、第十一届、十二届政协委员。现任福州太顺实业有限公司董事长，为公司实际控制人之一。2002年起至今任公司董事。
李文亮先生未直接持有本公司股份，李文亮先生与公司董事候选人李云孝先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李文亮先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、马丕忠，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。马丕忠先生自1998年4月起至2003年11月任南平市国投公司办公室主任；自2003年11月起至2006年8月任南平市国投公司产权部经理；自2006年9月起至2012年8月任南平市国投公司董事、副总经理；自2012年8月起至今任南平实业集团有限公司董事、总经理助理。
马丕忠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。马丕忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、林俊杰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，林俊杰先生2011年1月至2012年12月任物业管理有限公司总经理；2013年1月至2016年1月任厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理；2016年2月至今任厦门象屿集团有限公司副总裁。
林俊杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、魏志斌，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级会计师。魏志斌女士2013年5月至2014年5月任国网福建省电力有限公司财务资产部会计核算处处长；2014年5月至2016年11月任国网福建省电力有限公司财务资产部预算管理处处长；2016年11月至2018年3月任国网福建省电力有限公司宁德供电公司总会计师；2018年3月至今任福建亿力集团有限公司总会计师。
魏志斌女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。魏志斌女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）公司第九届董事会独立董事候选人简历
1、陈明森，男，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年4月至2005年5月任厦门国家会计学院管理研究所所长、教授；2005年5月至今任福建省委党校产业与企业发展研究所院长、教授；2007年获得国务院政府特殊津贴专家奖项；现为本公司独立董事。
陈明森先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈明森先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
2、阎孟昆，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高工，2008年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心高级工程师；2012年4月至今任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师；现为浙江有限公司、江苏亨通有限公司、宁波球冠电缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事。
阎孟昆先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阎孟昆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、徐兆基，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1998年12月至2017年4月任福州市委党校主任、副教授；2017年12月至2019年12任北京市盈科（福州）律师事务所律师、合伙人；2019年3月至今任福建金小蜂律师事务所合伙人、主任；曾获得福建省司法厅授予的福建省优秀律师称号。
徐兆基先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐兆基先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
4、张梅，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教授，注册会计师，2010年7月至今任福建江夏学院会计学院教师、教授；2013年起至今任福州大学经管学院硕士研究生导师；2018年起至今任福建农林大学经管学院硕士研究生导师；2018年起至今任福州理工学院商学院审计专业带头人；现为江西有限公司、福建股份有限公司、西藏大美传奇股份有限公司独立董事。
张梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张梅女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2019年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
（一）、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司2018总体经营情况为：公司营业收入510,461.21万元，公司利润总额为人民币16,197.76万元，税后净利润人民币12,201.60万元，每股净资产为人民币2.46元，每股收益为人民币0.2079元。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）、审议通过《2018年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（)。
（四）、审议通过《2018年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元，2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元，加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。
根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时，以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共送红股54,270,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《2018年度内控自我评价报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（)。
（六）、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计1,570,212.52元，具体情况如下：
1、固定资产：对原值13,321,151.77元，累计折旧11,671,170.41元，净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理，取得清理收入562,326.00元，清理净损失为1,087,655.36元。
2、应收账款：对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账，或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理，公司全额列支坏账1,069,846.31元，原已按年限计提了坏账准备587,289.15元，因此减少2018年利润482,557.16元。
公司上述核销资产，预计会减少公司2018年度税前利润1,570,212.52元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,177,659.39元。以上财务数据及会计处理 终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
（七）、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用 高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（)。
（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（)。
（九）、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（)。
（十）、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经与公司主要股东协商，公司监事会拟提名曾仰峰先生和杨方女士两人为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
经与公司工会委员会协商，公司监事会拟提名范德发先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司第九届监事会组建之日起计算。
公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第九届监事会监事后，不会出现下列情形：（1） 近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
（十一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（)。《公司章程》详见2019年4月11日巨潮资讯网（)。
附：公司第九届监事会监事候选人简历
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
2019年4月9日
附件：公司第九届监事会监事候选人简历
（一）公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
1、曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2008年1月至2013年5月任厦门象屿集团有限公司风险管理委员会副主任、风险管理总监；2013年5月至2014年12月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理总监、经检委员；2015年1月至2016年2月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副总任、纪检委员；2016年2月至今厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2018年5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2007年1月起至今任公司监事会主席。
曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、杨方，女，1979年生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，杨方女士2015年6月至2016年1月任福建亿力集团有限公司福建省亿力装饰工程有限公司党支部书记、副总经理，福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年1月至2016年5月福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理、福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年5至2016年12福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年12月至今福建亿力集团有限公司审计部主任。
杨方女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。杨方女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
（二）公司第九届监事会职工代表监事候选人简历
范德发，男,1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1993年参加工作,历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理，现为公司技术中心副主任。
范德发先生持有公司股份3,683股，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在 高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002300股票名称：太阳电缆公告编号：2019-015
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用 高余额不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行风险投资。
2、投资范围：银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品；股票投资；参与新股配售、申购；期货投资（原材料铜铝的期货套期保值投资）。
3、投资额度：用于风险投资的资金可循环使用，总余额 高不超过人民币3亿元，其中用于新股配售及申购、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定了《风险投资管理制度》，公司严格按照制度规定进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，有效提高投资风险的防控水平。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。
（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。
（4）公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；
（6）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（7）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理介绍配置投资产品期限。
四、风险投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-014
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股子公司包头市太阳满都拉
电缆有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）向商业银行贷款提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2019年7月1日至2020年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额 高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。
截至目前，公司对外担保总额2,000万元，占2018年末公司经审计净资产的1.5%。除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。
根据中国证券监督管理委员会、业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定，无须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。
6、被担保人与本公司的关系：
■
7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2018年12月31日，太阳满都拉的资产总额为267,107,584.12元，负债总额为177,798,336.34元，企业所有者权益为89,309,247.78元，2018年度实现营业收入475,519,704.56元，净利润-423,808.23元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额 高为人民币10,000万元，占公司2018年末净资产的7.48%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。
公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司对本次担保的意见
公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2018年5月10日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保2,000万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
六、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一九年四月九日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟定的2018年度利润分配方案为以截止2018年12月31日公司股份总数54,270万股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),同时,以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股,共派发红股5,427万股,在公司2018年度股东大会审议通过上述分配方案并实施后,公司的总股本将由54,270万股增加至59,697万元,注册资本将由人民币54,270万元增至人民币59,697万元。同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
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公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修改并编制《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后，《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司2018年度股东大会审议。《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-016
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。
根据规定，公司于2019年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体内容
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》的相关要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，我们同意本次会计政策变更事项。
2、监事会意见
本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一九年四月九日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-018
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司")于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用 高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
3、投资额度
拟使用 高总余额不超过人民币15,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
6、投资品种
公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
二、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
5.董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用 高总余额不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用 高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-019
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日下午15：00至2019年5月9日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年4月29日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第八次董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）会议审议议案：
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年度财务决算报告》；
4、审议《2018年年度报告及摘要》；
5、审议《2018年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》；
8、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
9、审计《关于修改〈公司章程〉的议案》。
10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
10.01选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事；
10.02选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事；
10.03选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事；
10.04选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事；
10.05选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事；
10.06选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事；
10.07选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事。
11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）；
11.01选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事；
11.02选举阎孟昆先生为公司第九届董事会独立董事；
11.03选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事；
11.04选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事。
12、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）
12.01选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事；
12.02选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事。
注：议案5、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案10、11、12的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、8、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年4月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)披露的相关会议决议公告。
独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年4月30日（星期二，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）；
2、登记地点：福建南平工业路102号董事会办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室
邮政编码：353000
联系人；江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341、8736321
联系传真：（0599）8736961
七、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一九年四月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
2、本公司无优先股，不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
福建南平太阳电缆股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位)出席福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
■
特别说明：
1、对本次股东大会提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确的投票指示。
2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。
3、授权委托书可以按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2019-017
福建南平太阳电缆股份有限公司
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